世纪光华科技股份有限公司第七届董事局第五次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2008年2月15日以通讯方式召开。公司董事局主席郭迎辉先生主持了会议。会议应到董事12人，实到董事12人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《证券自营业务管理制度》的议案；

　　二、审议通过了关于将公司部分自有资金（RMB5000万以下）用于证券投资的议案；

　　本公司独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表了独立意见。

　　世纪光华科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月15日