沈阳银基发展股份有限公司２００８年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会第六届三十二次会议审议通过了《关于2008年度日常关联交易情况的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、预计二○○八年全年日常关联交易的基本情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍：

　　（1）企业名称：沈阳银基商贸发展有限公司（以下简称银基商贸）

　　住 所：沈阳经济技术开发区花海路

　　法定代表人：刘成义

　　注册资本：200万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：机械电子设备，金属材料，建筑材料，五金交电，通讯器村，家用电器，日用百货，服装，针纺织品销售；装饰材料、地板销售；商务经纪与代理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

　　（2）企业名称：沈阳银基物业有限公司（以下简称银基物业）

　　住 所：沈阳市沈河区大西路339号

　　法定代表人：张鹏

　　注册资本：600万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：房产物业管理，房屋租赁，信息咨询，日用百货零售；房产经纪与代理；机动车停车服务、代暖服务；园林养护工程；餐饮管理。

　　2、关联关系

　　银基商贸是本公司控股股东沈阳银基企业有限公司的控股子公司，银基物业是银基商贸的控股子公司。

　　3、履约能力：

　　银基商贸和银基物业是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的交易中，不存在长期占用公司资金并形成坏帐的情形。此项关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、定价政策和定价依据

　　1、采购原材料：此项日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

　　2、提供服务：根据沈阳市物价局、土地管理局等文件，以及参考当地市场价，确定物业管理费收费标准。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与银基商贸和银基物业的关联交易，可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　经公司第六届董事会三十二次会议审议，通过了《关于二○○八年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事沈志奇先生、林平先生、刘博巍先生进行了回避。

　　2、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

　　公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书，事后发表了独立意见。他们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；其交易价格是按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在内幕交易。此日常关联交易未损害其他股东的利益，其行为符合国家的相关政策和法规。

　　3、该日常关联交易尚须提交公司股东大会审议。

　　六、关联交易协议签署情况

　　2008年2月14日公司与银基商贸、银基物业分别签署《2008年度原材料采购协议》和《2008年度物业服务合同》。

　　交易价格：依据上述定价原则。

　　结算方式：年度结算

　　协议有效期限：从2008年1月1日起至2008年12月31日

　　七、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。

　　2、独立董事事前认可意见书和独立意见。

　　3、公司与银基商贸、银基物业分别签署《2008年度原材料采购协议》和《2008年度物业服务合同》。

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　　二○○八年二月十四日