莱芜钢铁股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

　　2008年2月2日，莱芜钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2008年2月15日在公司办公楼18楼会议室召开公司第三届监事会第十六次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：赵茂祥、荆延芳、赵京玲、房增弟、杨浩。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵茂祥先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；

　　根据公司2006年度股东大会决议，公司第三届监事会监事任期最长不超过2008年3月18日。由于山东钢铁集团有限公司正在组建中，公司大股东莱芜钢铁集团有限公司人事何时调整具有不确定性，为保证公司监事会的稳定和正常有效运转，决定延长公司第三届监事会监事任期，但延长日期最长不超过2008年6月30日，一俟条件成熟，公司将尽快进行监事会换届工作。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　详细内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　莱芜钢铁股份有限公司监事会

　　二○○八年二月十五日