特变电工股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开时间：2008年2月15日

　　2、会议召开地点：公司会议室

　　3、出席会议的股东及股东授权委托代表情况：本次会议到会股东及股东代表13人，代表股份276，024，620股，占公司有表决权股份总数的32.32%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况：

　　会议审议通过了关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案。

　　该项议案同意票88，508，608股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，占公司到会有效表决权的0%，弃权票0股，占公司到会有效表决权的0%（关联股东新疆特变（集团）有限公司、上海宏联创业投资有限公司回避表决）。

　　三、律师见证情况：

　　公司2008年第一次临时股东大会由新疆天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：本所律师认为，公司二○○八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、特变电工股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议

　　2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会法律意见书

　　特变电工股份有限公司

　　2008年2月15日