银座集团股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　银座集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年2月15日在济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次大会，符合《公司法》及公司章程规定。

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票方式进行表决。参与本次会议表决的股东及股东代表共计34人，代表股份88174227股，占公司股份总额的56．26％。

　　二、提案审议情况

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　（一）批准《关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案》，同意本公司竞买济南市国土资源局公开出让的济南市槐荫区振兴街棚户区片区宗地的国有土地使用权，土地出让面积：90272平方米，土地熟化成本约4．56亿元，并授权董事会办理与本次竞买有关的事宜，包括但不限于签署本次竞买项目运行过程中的有关重大合同和重要文件。

　　同意88174227股，占参与股东大会有效表决权股份的100％；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0％；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0％。

　　（二）批准《关于增加公司注册资本总额的议案》。

　　同意88164067股，占参与股东大会有效表决权股份的99．99％；反对700股，占参与股东大会有效表决权股份的0．0000045％；弃权9460股，占参与股东大会有效表决权股份的0．0099955％。

　　（三）批准《关于修改公司章程的议案》。

　　同意88160217股，占参与股东大会有效表决权股份的99．98％；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0％；弃权14010股，占参与股东大会有效表决权股份的0．02％。

　　（四）批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2．9亿元，使用期限不超过6个月。

　　同意88159717股，占参与股东大会有效表决权股份的99．98％；反对4550股，占参与股东大会有效表决权股份的0．01％；弃权9960股，占参与股东大会有效表决权股份的0．01％。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请山东德义律师事务所林泽若明律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东德义律师事务所的法律意见书。

　　2、银座集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议。

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2008年2月16日