四川明星电力股份有限公司

　　证券代码：600101证券简称：＊ＳＴ明星 编号：临2008－7号

　　四川明星电力股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有取消提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　四川明星电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月15日上午在四川省遂宁市明月路88号公司十楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。大会由公司董事会召集，王晞董事主持本次大会。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共计10人，代表股份102026697股，占本公司总股本的31．47％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会，本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票的方式，表决通过了《增补公司第七届董事会董事的议案》。

　　增选张有才先生、徐腾先生、杨晓利女士为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会成员任期一致。

　　出席会议股东表决结果：102026697股赞成，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师谢义军见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

　　（二） 四川英捷律师事务所关于公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　四川明星电力股份有限公司

　　二〇〇八年二月十五日

　　证券代码：600101证券简称：＊ＳＴ明星编号：临2008－8号

　　四川明星电力股份有限公司董事会第七届二十一次会议决议公告

　　四川明星电力股份有限公司于2008年2月15日在公司召开了董事会第七届二十一次会议。9名董事全部出席了会议，公司监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了选举张有才为公司董事长的议案，选举张有才为公司第七届董事会董事长。

　　二、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案。

　　会议同意增补张有才、徐腾为董事会战略与发展委员会委员，并选举张有才为董事会战略与发展委员会主任委员；

　　增补杨晓利为董事会审计委员会委员；

　　增补徐腾为董事会薪酬与考核委员会委员。

　　上述各委员会成员任期与公司第七届董事会成员任期一致。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　二〇〇八年二月十五日