云南云维股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　云南云维股份有限公司2007年年度股东大会于2008年2月15日在公司办公楼四楼会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共8人，代表股份199，407，665股，占公司有表决权股份总数的68．73％。会议由公司董事长张跃龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过了《公司2007年年度报告正本及摘要》；

　　表决结果：199，407，665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　2、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：199，407，665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　3、审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：199，407，665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　4、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告及2008年财务预算方案》；

　　表决结果：199，407，665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　5、审议并通过了《公司2007年利润分配预案》；

　　表决结果：199，407，665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：199，407，665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　7、审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　表决结果：199，407，665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　8、审议并通过了《公司关于调整董事、监事津贴的议案》；

　　表决结果：199，407，665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　9、审议并通过了《公司关于2008年日常关联交易预计的议案》；

　　关联股东云南云维集团有限公司等199，346，028股表决权回避表决。

　　表决结果：61，637股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　10、审议并通过了《关于控股子公司投资新建5万吨／年炭黑项目的议案》；

　　表决结果：199，407，665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　11、审议并通过了《公司关于2008年度对外担保的议案》。

　　表决结果：199，407，665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　云南千和律师事务所刘革、王晓东律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为： 公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会会议议案；

　　2、本次股东大会会议记录；

　　3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；

　　4、律师事务所出具的法律意见书原件。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2008年2月15日