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云南云维股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月16日 02:37 中国证券报-中证网

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无否决或修改提案情况;

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  云南云维股份有限公司2007年年度股东大会于2008年2月15日在公司办公楼四楼会议室现场召开,本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共8人,代表股份199,407,665股,占公司有表决权股份总数的68.73%。会议由公司董事长张跃龙先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下议案:

  1、审议并通过了《公司2007年年度报告正本及摘要》;

  表决结果:199,407,665股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  2、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》;

  表决结果:199,407,665股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  3、审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》;

  表决结果:199,407,665股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  4、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告及2008年财务预算方案》;

  表决结果:199,407,665股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  5、审议并通过了《公司2007年利润分配预案》;

  表决结果:199,407,665股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  表决结果:199,407,665股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  7、审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;

  表决结果:199,407,665股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  8、审议并通过了《公司关于调整董事、监事津贴的议案》;

  表决结果:199,407,665股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  9、审议并通过了《公司关于2008年日常关联交易预计的议案》;

  关联股东云南云维集团有限公司等199,346,028股表决权回避表决。

  表决结果:61,637股同意,占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  10、审议并通过了《关于控股子公司投资新建5万吨/年炭黑项目的议案》;

  表决结果:199,407,665股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  11、审议并通过了《公司关于2008年度对外担保的议案》。

  表决结果:199,407,665股同意,占出席会议股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所刘革、王晓东律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为: 公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会会议议案;

  2、本次股东大会会议记录;

  3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议;

  4、律师事务所出具的法律意见书原件。

  云南云维股份有限公司董事会

  2008年2月15日

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