中国葛洲坝集团股份有限公司

　　证券代码：600068股票简称：葛洲坝编号：临2008－005

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年2月15日上午8时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室以现场方式召开了2008年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份759，252，789股，占公司有表决权股份总数的45．59％，大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意759，252，789股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

　　由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于2008年1月24日召开第三届董事会第三十一次会议，提名杨继学、余长生、丁焰章、张金泉、李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉等9人为公司第四届董事会董事候选人，其中：李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉等5人为独立董事候选人，宋思忠为会计专业人士。

　　本次股东大会就此项议案采取累积投票制投票选举，表决结果如下：

　　选举杨继学先生为公司董事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举余长生先生为公司董事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举丁焰章先生为公司董事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举张金泉先生为公司董事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举李克麟先生为公司独立董事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举刘彭龄先生为公司独立董事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举宋思忠先生为公司独立董事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举谢朝华先生为公司独立董事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举李清泉先生为公司独立董事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

　　由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于2008年1月24日召开第三届监事会第十八次会议，提名刘炎华、王祖雄、严昌来、丰帆等4人为第四届监事会监事候选人。

　　本次股东大会就此项议案采取累积投票制投票选举，表决结果为：

　　选举刘炎华先生为公司监事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举王祖雄先生为公司监事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举严昌来先生为公司监事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票；

　　选举丰帆先生为公司监事，同意759，252，789票，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0票，弃权0票。

　　秦天明、袁文强、鲁中年等三名职工监事（简历附后）已经公司民主选举产生，和本次股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第四届监事会。

　　湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

　　备查文件：

　　1、中国葛洲坝集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；

　　2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　附：职工监事简历

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　二○○八年二月十五日

　　附件

　　职工监事简历

　　秦天明，男，1967年2月出生，汉族，湖北仙桃人，硕士学位，中共党员，高级经济师。1990年7月参加工作，历任中国葛洲坝集团公司总经理办公室副主任、人力资源部部长、外事办主任，现任本公司人力资源部主任、职工监事。

　　袁文强，男，1963年1月出生，汉族，湖北枝城人，大学学历，中共党员，高级会计师。1981年11月参加工作，历任葛洲坝集团二公司审计处处长，中国葛洲坝集团公司审计部副部长、部长，现任本公司审计部主任、内部控制监督部主任、职工监事。

　　鲁中年，男，1971年12月出生，汉族，湖北石首人，大学学历，中共党员，高级会计师。1991年7月参加工作，历任中国葛洲坝集团公司财务部部长助理、副部长，现任本公司财务部副主任、职工监事。

　　证券代码：600068股票简称：葛洲坝编号：临2008－006

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年2月2日以书面方式发出通知，于2008年2月15日在武汉总部七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：

　　一、审议通过关于选举董事长、副董事长的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　选举杨继学先生为公司董事长，选举余长生先生为公司副董事长（简历附后）。

　　二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据董事长提名，公司董事会聘任丁焰章先生为公司总经理，聘任彭立权先生为公司董事会秘书。

　　根据公司总经理提名，公司董事会聘任张金泉先生为公司常务副总经理，聘任向永忠、聂凯、张崇久、陈邦峰、周厚贵等五人为公司副总经理，聘任周厚贵先生为公司总工程师（兼），聘任崔大桥先生为公司总会计师，聘任任生春、邢德勇、吴汉明、周力争、邱小平等五人为公司总经理助理，聘任江小兵先生为公司总工程师，聘任文德钧先生为公司总经济师。（上述高级管理人员简历附后）

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

　　三、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　经公司董事长提名，公司董事会聘任罗泽华先生为公司证券事务代表（简历附后）。

　　四、审议通过关于设立公司董事会专门委员会的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事会同意设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各专门委员会及其办事机构如下：

　　1、战略委员会（由5名董事组成，其中独立董事1名）

　　主 任：杨继学

　　副主任：余长生

　　委 员（按姓名笔画顺序排列）：丁焰章 李清泉 张金泉

　　办公室设在战略投资部，段秋荣任办公室主任。

　　2、审计委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

　　主任：宋思忠

　　委员（按姓名笔画顺序排列）：余长生 李清泉 张金泉 谢朝华

　　办公室设在审计部，袁文强任办公室主任。

　　3、提名委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

　　主任：李克麟

　　委员（按姓名笔画顺序排列）：丁焰章 刘彭龄 余长生 宋思忠

　　办公室设在人力资源部，秦天明任办公室主任。

　　4、薪酬与考核委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

　　主任：刘彭龄

　　委员（按姓名笔画顺序排列）：丁焰章 李克麟 张金泉 谢朝华

　　办公室设在人力资源部，秦天明任办公室主任。

　　五、审议通过关于修订董事会专门委员会工作细则的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事会同意对董事会专门委员会工作细则进行修订，具体修订内容如下：

　　（一）《战略委员会工作细则》的修改内容：

　　1、对第三条进行修订

　　原文为：战略委员会成员由九名董事组成，其中两名独立董事。

　　修订为：战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。

　　2、对第五条进行修订

　　原文为：战略委员会设主任一名，副主任两名。

　　修订为：战略委员会设主任一名，副主任一名。

　　3、对第八条进行修订

　　原文为：战略委员会下设战略委员会办公室，办公室设在公司投资管理部，投资管理部负责人任办公室主任。

　　修订为：战略委员会下设战略委员会办公室，办公室设在公司战略投资部，战略投资部负责人任办公室主任。

　　（二）《提名委员会工作细则》的修改内容：

　　对第六条进行修订，原文为：

　　提名委员会的主要职责是：

　　1、分析董事会构成情况，明确对董事的要求；

　　2、制订董事、高级管理人员选择的标准和程序；

　　3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员候选人；

　　4、对董事和高级管理人员候选人进行审查；

　　5、向董事会提出董事和高级管理人员候选人；

　　6、董事会授权的其他事宜。

　　修订为：

　　提名委员会的主要职责：

　　1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

　　2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

　　3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

　　4、董事会授权的其他事宜。

　　六、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司总经理工作细则》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　《中国葛洲坝集团股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　七、审议通过关于公司及所属单位受让中国葛洲坝集团公司持有的四川内遂高速公路有限公司股权的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　具体内容请见公司于同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司关联交易公告》。

　　特此公告

　　附件1：公司正、副董事长简历

　　附件2：公司高级管理人员简历

　　附件3：公司证券事务代表简历

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　二○○八年二月十五日

　　附件1

　　公司正、副董事长简历

　　杨继学，男，1950年6月出生，汉族，湖北荆门人，硕士研究生，中共党员，高级经济师、律师。1973年7月参加工作，历任葛洲坝工程局法律顾问处处长，葛洲坝工程局第五工程公司总经理，葛洲坝集团公司总经理助理、副总经理、党委副书记，葛洲坝集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，葛洲坝股份有限公司副董事长、董事长，现任中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理，本公司党委书记、董事长，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长。

　　余长生，男，1949年1月出生，汉族，安徽安庆人，大学学历，中共党员，高级经济师。1969年9月参加工作，历任葛洲坝工程局组干处副处长，葛洲坝工程局党委组织部部长、党委办公室主任，葛洲坝集团公司党委办公室主任，葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝集团有限公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝股份有限公司监事会主席，现任中国葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，本公司党委副书记、纪委书记、副董事长。

　　附件2

　　公司高级管理人员简历

　　丁焰章，男，1964年1月出生，汉族，湖北罗田人，硕士研究生，中共党员，高级工程师（教授级）。1984年7月参加工作，历任葛洲坝工程局工程管理处副处长，葛洲坝工程局七公司副经理，中德二滩联营体副总经理兼中方总经理，葛洲坝集团公司二公司总经理、党委书记，葛洲坝集团公司澜沧江施工局副局长、中德二滩联营体副总经理兼中方总经理，葛洲坝集团公司澜沧江施工局局长，葛洲坝股份有限公司澜沧江建设承包公司总经理，葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理、葛洲坝股份有限公司董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、董事、总经理。

　　张金泉，男，1952年12月出生，汉族，浙江衢州人，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1970年6月参加工作，历任葛洲坝工程局办公室副主任，葛洲坝集团公司三峡指挥部办公室主任、副指挥长，葛洲坝股份有限公司副总经理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司代理总经理，葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团公司党委常委，葛洲坝股份有限公司总经理、副董事长。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、董事、常务副总经理，湖北大广北高速公路有限责任公司董事长、四川内遂高速公路有限责任公司董事长。

　　向永忠，男，1954年8月出生，汉族，四川潼南人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1982年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司三峡指挥部工程管理部副部长，葛洲坝集团公司经营计划部部长，葛洲坝集团公司副总工程师、总工程师、副总经理，葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理、葛洲坝股份有限公司董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理。

　　聂凯，男，1958年4月出生，汉族，湖北巴东人，硕士，中共党员，高级工程师（教授级）。1975年8月参加工作，历任葛洲坝工程局清江施工局机电代表处副处长，漫湾工程施工局机电代表处处长，葛洲坝工程局机电处三峡分处常务副处长，葛洲坝工程局三峡指挥部机电部副部长、部长，葛洲坝集团公司三峡指挥部副指挥长，第一工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长、总经理。

　　张崇久，男，1952年10月出生，汉族，湖北汉川人，博士，中共党员，高级经济师。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局经营计划处副处长，葛洲坝工程局经营计划办公室主任，葛洲坝集团公司副总经济师、总经济师、副总经理，葛洲坝集团有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理。

　　陈邦峰，男，1952年9月出生，汉族，湖北潜江人，博士，中共党员，教授。1968年10月参加工作，历任葛洲坝工程局教委办公室主任，教委副主任、主任，葛洲坝集团城区管理建设局常务副局长、局长，葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理，上海葛洲坝阳明置业有限公司董事长，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司副董事长、总经理。

　　周厚贵，男，1962年11月出生，汉族，湖北枝江人，博士，中共党员，民盟成员，高级工程师（教授级）。1982年7月参加工作，历任葛洲坝工程局施工技术处副总工程师，葛洲坝工程局三峡工程项目管理调度部总工程师，葛洲坝集团公司三峡指挥部副总工程师，葛洲坝集团公司副总工程师、科技部部长、科技发展中心主任、三峡指挥部总工程师，葛洲坝集团公司总工程师，葛洲坝集团有限公司副总经理、总工程师，中国葛洲坝集团公司副总经理、总工程师。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理、总工程师（兼）。

　　崔大桥，男，1957年3月出生，汉族，湖南益阳人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1975年9月参加工作，历任葛洲坝工程局财务处副处长，葛洲坝股份有限公司财务部副部长、部长，葛洲坝股份有限公司审计部部长，襄荆高速公路有限公司总会计师，襄荆高速公路有限公司总经理、党工委书记、副董事长，中国葛洲坝集团有限公司财务与产权管理部部长，中国葛洲坝集团公司副总会计师。现任本公司党委常委、总会计师，财务有限责任公司副董事长，四川内遂高速公路有限责任公司副董事长，第五工程有限公司监事会主席，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事，上海葛洲坝阳明置业有限公司董事。

　　任生春，男，1963年2月出生，汉族，湖北公安人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1986年7月参加工作，历任葛洲坝集团五公司三峡建设公司经理，葛洲坝集团五公司副总经理，葛洲坝集团五公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理。现任本公司总经理助理。

　　邢德勇，男，1955年9月出生，汉族，河南唐河人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局清江施工局调度室主任，清江施工局副局长，葛洲坝集团公司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理。现任本公司总经理助理，三峡工程施工指挥部指挥长、向家坝施工局局长、溪洛渡施工局局长。

　　吴汉明，男，1966年5月出生，汉族，湖北汉川人，硕士，中共党员，高级经济师。1986年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司总经理办公室副主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书室副主任，葛洲坝股份有限公司招标投标公司副经理，葛洲坝股份有限公司董事会秘书、董事会秘书室主任，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理。现任本公司总经理助理，尼日利亚蒙贝拉项目部总经理。

　　周力争，女，1958年5月出生，汉族，湖北谷城人，研究生学历，中共党员，高级经济师。1975年7月参加工作，历任葛洲坝工程局团委副书记，葛洲坝工程局接待办公室副主任，葛洲坝工程局企业总公司副经理，葛洲坝工程局三峡工程施工指挥部爆破工程公司经理，葛洲坝集团公司爆破工程公司（易普力公司）经理，葛洲坝集团公司易普力公司董事长，葛洲坝股份有限公司党工委书记、副总经理、董事，中国葛洲坝集团公司新疆总部筹备办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司新疆联络办公室主任。现任本公司总经理助理，新疆联络办公室主任。

　　邱小平，男，1954年12月出生，汉族，湖北新洲人，大专学历，中共党员，经济师。1972年4月参加工作，历任葛洲坝第七工程有限公司副总经理，葛洲坝第七工程有限公司董事长、总经理。现任本公司总经理助理，第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记。

　　江小兵，男，1956年8月出生，汉族，湖北宜都人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1974年10月参加工作，历任葛洲坝机电建设公司副经理，葛洲坝集团公司副总工程师，中国葛洲坝集团有限公司总工程师，中国葛洲坝集团公司总工程师。现任本公司总工程师，三峡机电安装项目部总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长。

　　文德钧，男，1950年1月出生，汉族，湖北汉阳人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1968年3月参加工作，历任葛洲坝工程局漫湾工程施工局副总工程师、总经济师，葛洲坝工程局工程技术管理处副处长，三峡指挥部工程管理部副部长，三峡指挥部施工管理部部长，三峡指挥部总经济师，溪洛渡施工局局长、党工委书记，中国葛洲坝集团有限公司总经济师，中国葛洲坝集团公司总经济师。现任本公司总经济师。

　　彭立权，男，1960年5月出生，汉族，湖北天门人，研究生毕业学历，中共党员，高级经济师。1979年11月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书，董事会秘书室主任、证券事务部主任，湖北大广北高速公路有限责任公司监事会召集人。

　　附件3

　　公司证券事务代表简历

　　罗泽华，男，1969年3月出生，汉族，湖北天门人，硕士，中共党员，高级经济师。1992年7月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司董事会秘书室副主任、主任、证券事务部主任、证券事务代表。现任本公司证券事务代表，董事会秘书室副主任、证券事务部副主任，湖北武汉葛洲坝实业有限公司副董事长。

　　证券代码：600068证券简称：葛洲坝公告编号：2008－007

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2008年2月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过公司及所属单位受让中国葛洲坝集团公司持有的四川内遂高速公路有限公司股权的议案。由于中国葛洲坝集团公司为本公司的控股股东，此项交易构成关联交易。现将此项关联交易情况公告如下：

　　一、关联交易基本情况

　　四川内遂高速公路有限公司（以下简称“内隧公司”）是公司取得内遂高速公路ＢＯＴ项目开发权后，与中国葛洲坝集团公司（以下简称“集团公司”）按60／40的股权比例共同发起成立的有限责任公司。内遂公司组建具体情况详见公司于2007年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告的《葛洲坝股份有限公司关联交易公告》（临2007－015号）。

　　为了避免公司与控股股东中国葛洲坝集团公司之间的同业竞争，公司董事会同意公司及所属单位受让集团公司持有的四川内遂高速公路有限公司40％股权。内遂公司注册资本3亿元，截至2007年9月底，投资双方到位首期实收资本6000万元，其中：集团公司出资2400万元，公司出资3600万元。本次转让采取协议转让的方式，公司及所属单位按集团公司出资原价按比例受让股权，即：本公司出资1800万受让集团公司持有的内遂公司30％股权，本公司所属单位第一工程公司、第二工程公司、第五工程公司、第六工程公司和机械船舶公司5家单位分别出资120万元各受让集团公司持有的内遂公司2％股权。股权转让后，内遂公司股权结构将调整为：本公司持股比例为90％，第一工程公司、第二工程公司、第五工程公司、第六工程公司和机械船舶公司持股比例各为2％。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国葛洲坝集团公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：杨继学；

　　注册资本：1，160，000，000元；

　　主营业务：从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程项目的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

　　2、关联关系：中国葛洲坝集团公司为本公司控股股东。

　　3、住所：湖北省武汉市解放大道558号。

　　（二）葛洲坝集团第一工程有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：姜良闽

　　注册资本：5600万元

　　主营业务：承包各类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑和基础工程施工、民用机场土石方工程施工；钢模板、塑料止水带制造，机械修配。

　　2、关联关系：为本公司全资子公司

　　3、住所：湖北省宜昌市东山大道54号

　　（三）葛洲坝集团第二工程有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：邱小平

　　注册资本：1．798亿元

　　主营业务：水利水电工程施工总承包、土石方工程专业承包、采掘施工、混凝土预制构件生产、预应力工程专业承包、爆破与拆除工程专业承包、基础工程施工、装饰装潢工程施工、工程检测（按所持有效资质证书核定的等级及范围经营）；模板的生产与销售、金属结构制作与安装；机械及电气设备安装；批零兼营建筑材料、机械配件、五金交电、机电设备、化工产品（不含危险化学品及国家限制的化学品）；物业管理，房屋租赁；凿岩机具、焊接材料、建筑材料的生产、销售；机械设备租赁及修配（不含特种设备）；水利水电技术咨询服务。

　　2、关联关系：为本公司全资子公司

　　3、住所：湖北省宜昌市石子岭路9－1号

　　（四）葛洲坝集团第五工程有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：付俊雄

　　注册资本：1．02亿元

　　主营业务：承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类型水利水电工程及辅助生产设施工程的施工（水利水电工程施工总承包壹级）；各类港口与航道工程的施工（港口与航道工程施工总承包壹级）；土石方工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；机械制造及加工；起重设备制造；金属结构制造与安装；工程机械修理；船舶修造；建材产品、机电产品（不含汽车）制造、销售；房屋租赁。

　　2、关联关系：为本公司全资子公司

　　3、住所：湖北省宜昌市樵湖二路9号

　　（五）葛洲坝集团第六工程有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：黄兴龙

　　注册资本：10000万元

　　主营业务：承包各类水利水电工程施工、金属结构安装、土石方挖填、各级公路工程和桥梁工程施工、港口与海岸工程的施工；经营五金交电、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及配件、润滑油、百货、中介服务等；物业管理、房屋出租。

　　2、关联关系：为本公司全资子公司

　　3、住所：湖北省宜昌市樵湖二路14号

　　（六）中国葛洲坝集团机械船舶有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：彭景亮

　　注册资本：1．093亿元

　　主营业务：船舶制造、维修；卷扬式启闭机、液压机启闭机及港机、门机、塔机、桥机、塔带机等起重运输设备的制造与安装；闸门、压力钢管、拦污棚、各类钢桥、路桥防护栏、输电线路铁塔、各类网架、屋架、建筑钢结构等金属结构的制作与安装；清污机、架桥机等施工设备的制造与安装；机电设备制造与安装；机电产品开发与设计；机电产品生产过程技术服务；工程机械修理、电器、电机设备修理；铸造，物业管理，房屋出租，橡胶制品生产；商业贸易（国家由专项规定的需持证经营）；进出口业务（须持证经营的应持有效证件经营，国家限定的商品和技术除外）。

　　2、关联关系：为本公司控股71．73％的子公司

　　3、住所：湖北省宜昌市樵湖二路70号

　　三、定价政策和定价依据

　　鉴于内遂公司首期实收资本到位时间不长，资金数额不大，资金占用成本较低，本次转让采取协议转让方式，公司及所属单位按集团公司出资原价按比例受让股权。此项交易遵循了公平、公正、自愿的原则。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司及所属单位受让集团公司持有的内遂公司股权是为了履行集团公司主业整体上市的承诺，避免公司与控股股东之间的同业竞争。此项关联交易是在公平、合理、互利的基础上进行的，交易行为均严格按照市场经济规则进行。关联各方以现金交易，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、审议程序

　　1．公司于2008年2月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及所属单位受让中国葛洲坝集团公司持有的四川内遂高速公路有限公司股权的议案》。关联董事杨继学先生回避表决，其他董事表决一致通过了此项议案。

　　2．本公司在召开董事会会议前，就该关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

　　公司独立董事李克麟先生、刘彭龄先生、宋思忠先生、谢朝华先生、李清泉先生对该关联交易议案发表了独立意见，认为：此项关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，董事会审议该议案时关联董事回避表决，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次关联交易对公司是必要的，符合公司和全体股东利益。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司及所属单位与集团公司协商拟订了《股权转让协议》，资金支付等事项均按照协议书的规定办理。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　二○○八年二月十五日

　　证券代码：600068股票简称：葛洲坝编号：临2008－008

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性成述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年2月2日以书面方式发出通知，于2008年2月15日在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开，会议由监事会主席刘炎华先生主持，应到监事7名，实到监事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过选举第四届监事会主席的议案

　　同意7票，弃权0票，反对0票。

　　选举刘炎华先生为公司第四届监事会主席（简历附后）。

　　特此公告

　　附件：第四届监事会主席简历

　　中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

　　二○○八年二月十五日

　　附件：

　　第四届监事会主席简历

　　刘炎华，男，1952年3月出生，汉族，湖北汉川人，硕士学位，中共党员，高级工程师。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局组干处副处长，葛洲坝工程局党委组织部副部长，葛洲坝工程局劳动人事处副处长，葛洲坝工程局机电建设公司经理，葛洲坝集团机电建设有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事，中国葛洲坝集团有限公司工会主席、职工董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委、工会主席，本公司党委常委、工会主席、监事会主席、监事会办公室主任。

　　证券代码：600068股票简称：葛洲坝编号：临2008－009

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　2007年度业绩快报

　　本公司及董事长杨继学先生、总经理丁焰章先生、总会计师崔大桥先生会及会计机构负责人刘建波先生保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、主要会计数据（单位：人民币万元）

　　主要会计数据

　　2007 年

　　2006 年

　　本期比上期增减（％）

　　营业收入

　　1，200，524．00

　　936，085．00

　　28．25

　　营业利润

　　67，962．00

　　34，462．00

　　97．21

　　利润总额

　　75，259．00

　　39，403．00

　　91．00

　　净利润

　　61，762．00

　　23，094．00

　　167．44

　　二、主要财务指标

　　主要财务指标

　　2007 年

　　2006 年

　　本期比上期增减（％）

　　每股收益（元／股）

　　0．37

　　0．22

　　68．18

　　净资产收益率（％）

　　14．05

　　6．9

　　增加7．15个百分点

　　每股净资产（元／股）

　　3．23

　　2．45

　　31．84

　　注：本快报2006年的同期比较数据为按照企业会计准则第38号＜＜首次执行企业会计准则＞＞的要求追溯调整，和对同一控制下的控股合并公司调整了合并报表的期初数的结果。因2006年同一控制下企业合并产生的长期股权投资，对尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，调减净利润403．75万元；因所得税暂时性差异对企业所得税的影响，调减2006年度净利润1473．85万元；因同一控制下企业合并增加2006年度净利润17890．35万元。因上述原因的影响导致2006年度净利润较上年同期披露数增加16012．75万元。

　　三、备查文件

　　经公司法定代表人、总经理、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

　　特此公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　二〇〇八年二月十五日