上海航空股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海航空股份有限公司（以下称“公司”）于2008年2月15日以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议（以下称“会议”），会议应出席董事11人，实际出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议，董事会决议如下：

　　一、通过上海航空股份有限公司关于王树迅先生辞去公司总经理助理的议案。

　　（表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过上海航空股份有限公司关于冯昕先生担任公司总经理助理的议案（冯昕先生简历见附件一）。

　　（表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票）

　　三、通过上海航空股份有限公司关于陈卓夫先生担任公司总经理助理的议案（陈卓夫先生简历见附件二）。

　　（表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票）

　　四、通过上海航空股份有限公司关于向国家开发银行申请贷款的议案。

　　董事会一致同意：公司向国家开发银行申请4亿美元中长期贷款，期限不超过三年，用于支付2008年－2010年引进的共22架飞机的部分预付款。

　　（表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事就上述第二至三项发表了独立意见，一致认为公司董事会聘任冯昕先生、陈卓夫先生担任公司总经理助理的提名程序合法，经审阅的个人简历符合法律和公司章程中规定的任职资格，能胜任该岗位的职责要求。

　　特此公告。

　　上海航空股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年二月十六日

　　附件一：

　　冯昕同志简历

　　冯昕，男，出生于1966年5月，本科学历，经济师，中共党员。1988年毕业于上海科技大学光电子专业。同年起进入上海航空股份有限公司商务部工作，1993年8月调入公司控股子公司——上海航空假期旅行社有限公司。曾任上海航空股份有限公司商务部控制室副主任，现任上海航空假期旅行社有限公司总经理、上海航空国际旅游集团公司副总裁。

　　主要经历：

　　1984．09－－1988．07上海科技大学

　　1988．07－－1993．08上海航空公司商务部控制室副主任

　　1993．08－－2002．05上海航空国际旅行社总经理助理

　　2002．05—至今上海航空假期旅行社有限公司总经理、上海航空国际旅游集团公司副总裁

　　附件二：

　　陈卓夫同志简历

　　陈卓夫，男，出生于1970年10月，本科学历，中共党员。1988年毕业于上海外国语大学贸易经济专业。同年起进入上海航空股份有限公司工作至今。曾任上海航空股份有限公司深圳营业部副经理、营运部副经理、商务部副经理，现任上海航空股份有限公司办公室主任、总支书记，上海世博会事务协调局市场开发部部长。

　　主要经历：

　　1988．09－－1992．07 上海外国语大学国际贸易专业

　　1992．07－－1993．05 上海航空股份有限公司营运部职员

　　1993．05－－1995．10 上海航空股份有限公司办公室翻译

　　1995．10－－1996．10 上海航空股份有限公司深圳营业部副经理

　　1996．10－－1999．08 上海航空股份有限公司办公室秘书科科长

　　1999．08－－2000．09 上海航空股份有限公司营运部市场处经理

　　2000．09－－2002．09 上海航空股份有限公司营运部副经理兼营运部市场处经理

　　2002．09－－2004．05 上海航空股份有限公司商务部副经理兼国际处经理

　　2004．05－－2005．05 上海航空股份有限公司办公室副主任

　　2005．05—至今上海航空股份有限公司办公室主任、总支书记

　　2007—至今上海世博会事务协调局市场开发部部长