广东九州阳光传媒股份有限公司关于网下配售股票上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次网下配售股票可上市流通数量为400万股；

　　2．本次网下配售股票可上市流通日为2008年2月18日。

　　一、股票发行及上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］361 号文核准，本公司于2007年11月5日首次公开发行7，000万股人民币普通股（Ａ 股）。根据初步询价结果，发行价格为人民币7．49元／股。首次公开发行7，000万股中，5，000万股向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售，该等股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余2，000万股向社会公众公开发行，其中，网上向社会公众投资者定价发行数量为1，600万股，网下向询价对象配售（简称“网下配售”）400 万股。网下配售发行结果已于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及2007年11月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。网下配售对象的获配股票400万股于本公司向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2007年11月16日起锁定三个月后方可流通。现锁定期届满，该部分股票将于2008年2月18日（星期一）起开始上市流通。

　　二、股份变动情况表

　　网下配售对象的获配股票400万股上市后，本公司股份变动情况如下：

　　股份类型

　　本次变动前

　　（股）

　　本次变动（股）

　　本次变动后（股）

　　增

　　减

　　一、有限售条件股份

　　225，400，083

　　4，000，000

　　221，400，083

　　1、境内外法人持股

　　113，837，829

　　113，837，829

　　2、境内自然人持股

　　107，562，254

　　107，562，254

　　3、网下配售机构持股

　　4，000，000

　　4，000，000

　　0

　　二、无限售条件流通股份

　　43，955，197

　　4，000，000

　　47，955，197

　　三、总股本

　　269，355，280

　　269，355，280

　　注：该股份变动情况表乃根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2008年2月1日的《上市公司股份结构表》编制；其中，无限售条件流通股份43，955，197股包含向广州日报社定向配售且广州日报社承诺36个月内不出售的股份1，761股。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年二月十五日