中体产业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次有限售条件的流通股上市数量为228，609，608股

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月21日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年12月25日经相关股东会议通过，以2007年1月30日作为股权登记日实施，于2007年2月1日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　（1）全体非流通股股东承诺，在2006年度股东大会上提议以公司的资本公积金实施每10股转增5股的分红方案，并对该议案投赞成票。

　　（2）全体非流通股股东承诺，在2006至2008年股东大会上提议就中体产业2006～2008年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：当年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50％。

　　（3）国家体育总局体育基金管理中心承诺在未来适当的时机，在符合国家法律法规的基础上，并履行相应的法律程序情况下，将可提供的优质资产尽可能优先注入中体产业。

　　截至本公告披露之日，可流通有限售条件的股东严格履行了在股权分置改革方案中所做的承诺，国家体育总局基金管理中心本次暂缓流通有限售条件股份。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化

　　2007年4月12日，公司第十次股东大会（2006年年会）审议通过了《2006年度利润分配方案》，以总股本253，648，200股为基数，每10股派发红股0．5股（含税），每10股派发现金红利0．70元（含税），用资本公积金转增股本，每10股转增7．5股。本次派发红股和资本公积金转增后，公司总股本为456，566，760股。

　　2007年9月19日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《2007年中期资本公积金转增股本方案》，以总股本456，566，760股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增后，公司总股本为730，506，816股。

　　本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革的保荐机构招商证券股份有限公司出具了《中体产业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，发表了如下意见：

　　截至本公告披露之日，有关股东严格履行了在股权分置改革方案中所做的承诺，国家体育总局基金管理中心本次将暂缓流通有限售条件股份。

　　中体产业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为228，609，608股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月21日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　（单位：股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　国家体育总局体育基金管理中心

　　161，246，736

　　22．0733％

　　0

　　161，246，736

　　2

　　金保利亚洲有限公司

　　96，825，093

　　13．2545％

　　36，525，341

　　60，299，752

　　3

　　新理益集团有限公司

　　35，705，650

　　4．8878％

　　35，705，650

　　0

　　4

　　富邦资产管理有限公司

　　35，705，650

　　4．8878％

　　35，705，650

　　0

　　5

　　上海汉晟信投资有限公司

　　35，705，649

　　4．8878％

　　35，705，649

　　0

　　6

　　北京美华恒润科贸有限公司

　　35，705，649

　　4．8878％

　　35，705，649

　　0

　　7

　　国家体育运动委员会体育彩票管理中心

　　23，559，930

　　3．2251％

　　23，559，930

　　0

　　8

　　中华全国体育基金会

　　23，559，929

　　3．2251％

　　23，559，929

　　0

　　9

　　国家体委体育器材装备中心

　　2，141，810

　　0．2932％

　　2，141，810

　　0

　　合计

　　450，156，096

　　61．6224％

　　228，609，608

　　221，546，488

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次解除限售条件并上市流通股份总数与股权分置改革实施公告中的相关数据不一致，原因如前所述，系公司2006年度及2007年中期以股票分红及以资本公积金转增股本所致。无其他与股改说明书和实施公告不一致之处。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国有法人持有股份

　　210，508，405

　　－49，261，669

　　161，246，736

　　2、其他境内法人持有股份

　　142，822，598

　　－142，822，598

　　0

　　3、境外法人、自然人持有股份

　　96，825，093

　　－36，525，341

　　60，299，752

　　有限售条件的流通股合计

　　450，156，096

　　－228，609，608

　　221，546，488

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　280，350，720

　　＋228，609，608

　　508，960，328

　　无限售条件的流通股份合计

　　280，350，720

　　＋228，609，608

　　508，960，328

　　股份总额

　　730，506，816

　　0

　　730，506，816

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2008年2月15日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书

　　3、其他文件