上海张江高科技园区开发股份有限公司三届二十八次董事会会议决议公告

　　证券代码：600895证券简称：张江高科 编号：临2008－003

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　三届二十八次董事会会议决议公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于 2008年2月14日在张江大厦会议室召开。公司7名董事均出席了会议。会议由董事长刘小龙先生主持。公司董事认真审议并表决通过了如下议案：

　　1． 2007年度董事会报告

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票；

　　2． 2007年度财务决算报告

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票；

　　3． 2007年度利润分配预案

　　2007年度，经审计公司实现归属于母公司股东的净利润379，563，326．09元，按母公司实现净利润237，871，611．13元提取法定盈余公积金10％计23，787，161．11元，加上年初未分配利润375，147，104．59元，扣除2006年度现金红利分配133，723，590．00元，2007年度可分配利润合计为455，507，964．61元。

　　公司拟以2007年度末总股本121，566．9万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．80元（含税），共计分配股利218，820，420．00元。本年度不进行公积金转增股本。

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票；

　　4． 公司2007年度报告

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票；

　　5． 关于续聘会计师事务所的议案

　　公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表的审计机构。对于其2008年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2007年度收费标准确定。

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票；

　　6． 关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票；

　　7． 《独立董事年报工作制度》

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票；

　　8． 《审计委员会实施细则》（2008年修订）及《审计委员会年报工作规则》

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票；

　　以上第1－3项及第5项议案将提交公司2007年度股东大会审议，有关召开股东大会的事宜将另行确定并公告。

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月15日

　　附：2006年末因执行新会计准则而对资产负债的调整结果和调整事项说明

　　证券代码：600895证券简称：张江高科 编号：临2008－004

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　三届十次监事会会议决议公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年2月14日在张江大厦会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长吕尚清先生主持。

　　与会监事认真审议并一致表决通过了《2007年度监事会报告》。

　　监事会对董事会编制的公司2007年度报告进行了认真审核，监事会认为：

　　1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　监事会

　　2008年2月15日