太原重工股份有限公司

　　证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2008－010

　　太原重工股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会

　　决议公告

　　太原重工股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年2月13日上午在公司会议室召开，出席会议股东4人，代表股份171398685股，占公司总股本的46．05％，符合《公司法》和公司章程的规定，经大会审议，并经投票表决通过如下决议：

　　通过关于设立董事会专门委员会的议案；

　　同意公司根据有关规定设立董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

　　表决结果：同意171398685股，占出席会议参加表决股东所代表股份的100％；

　　反对0股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0％；

　　弃权0股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0％。

　　本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　二○○八年二月十三日

　　证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2008－011

　　太原重工股份有限公司

　　董事会2008年第二次临时会议

　　决议公告

　　太原重工股份有限公司董事会2008年第二次临时会议于2008年2月13日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名。会议经过表决，形成如下决议：

　　一、通过关于董事会专门委员会组成人员的议案；

　　1、战略委员会成员：岳普煜、张玉牛、王创民

　　2、审计委员会成员：芦振基、刘作舟、介志华

　　3、提名委员会成员：刘作舟、岳普煜、朱森第

　　4、薪酬与考核委员会成员：朱森第、王创民、芦振基

　　二、通过董事会专门委员会工作细则。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　二○○八年二月十三日