厦门建发股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　股票代码：600153股票名称：建发股份公告编号：临2008-003

　　厦门建发股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门建发股份有限公司于2008年2月4日以通讯表决的方式召开第四届董事会临时会议，会议通知于2月1日以传真或邮件方式发出，截至2月4日收回全部董事表决意见书，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　鉴于保险行业在我国一直保持着稳定增长的态势，发展前景较为乐观，为战略性进入中国保险业，公司决定与台湾上市公司台湾人寿保险股份有限公司合资经营一家人寿保险公司，双方共同投资2.4亿元人民币合资设立人寿保险公司，双方各持股50%。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2008年2月5日