安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600199股票简称：金种子酒编号：临2008-002

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十七次会议，于2008年2月2日上午9:00在公司总部三楼会议室召开。应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长锁炳勋先生主持，监事会成员及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案并形成决议：

　　一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；

　　根据公司实际生产需要，公司决定向中国农业银行阜阳市颍泉区支行申请3000万元流动资金贷款，期限壹年。公司拟以位于颍州区文峰办莲花路南侧土地使用权作为抵押担保，该土地面积为45503.91平方米，评估价值为6289.12万元。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

　　修订后的《安徽金种子酒业股份有限公司独立董事制度》在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　四、审议通过《关于选举金彪先生为公司董事的议案》；

　　鉴于公司董事张曙光先生因工作原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，需进行增补董事选举。公司董事会提名金彪先生（简历见附件）为第三届董事会董事候选人，经董事会提名委员会审查，同意将金彪先生作为董事候选人提交公司股东大会审议。

　　独立董事意见：公司独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生认为被提名人未有《公司法》第147条规定的情形，也不存在中国证监会认定的市场禁入或禁入尚未解除的现象。董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意金彪先生作为公司董事会第三届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　五、审议通过《关于聘任张向阳先生为公司副总经理的议案》；

　　鉴于徐文法先生提出辞去副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任张向阳先生（简历见附件）为公司副总经理。

　　独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生认为：公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备与其行使职权相适应的任职条件。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　六、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

　　鉴于公司董事会组成人员部分发生变化，现调整董事会审计委员会成员如下：

　　主任：陈余有

　　成员：尹正昌、陈新华

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　七、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　上述议案中，第二、四项需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　2008年2月2日

　　附件：个人简历

　　1、金彪先生：1973年12月生，本科学历，助理会计师。1996年参加工作，历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

　　2、张向阳先生：1975年11月生，中专，1995年到本企业工作，历任经营总公司业务员、区域经理、大区总监、种子酒事业部总经理，现任股份公司总经理助理兼经营公司常务副总经理。

　　证券代码：600199股票简称：金种子酒编号：临2008-003

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于召开2008年度第一次临时股东大会的

　　通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　2008年2月2日，公司召开董事会三届十七次会议，会议决定召开2008年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　会议召集人：公司董事会

　　会议召开时间：2008年2月23日上午9:30

　　会议地点：公司总部三楼会议室

　　会议方式：现场方式，记名投票表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理办法》；

　　2、审议《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》；

　　3、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；

　　4、审议《关于选举金彪先生为公司董事的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师

　　2、截止2008年2月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。

　　四、登记方法

　　1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2008年2月21日——22日（上午8:00—11:30，下午2:00—5:30），信函登记以收到邮戳为准。

　　3、登记地点：公司证券部

　　五、其他事项

　　1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。

　　邮政编码：236023

　　联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666

　　联 系 人：金彪、李芳泽

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　2008年2月2日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽金种子酒业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：委托人股东帐号：

　　委托人身份证：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证：

　　委托日期：

　　注：授权委托书，剪报及复印均有效。