新疆汇通（集团）股份有限公司2008年第二次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000415证券简称：汇通集团公告编号：2008-005

　　新疆汇通（集团）股份有限公司

　　2008年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会于2008年2月4日以信函通讯方式召开2008年第二次临时董事会会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司股东提名金波先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　因工作变动，武国元先生申请辞去公司董事职务。经公司股东深圳市淳大投资有限公司提名，金波先生为公司第五届董事会董事候选人。独立董事发表了同意的独立意见。（董事候选人简历附后）

　　同意7票，反对0票。

　　二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构。经独立董事事前认可，发表了同意的独立意见。

　　同意7票，反对0票。

　　三、审议通过了《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会战略发展委员会实施细则》

　　同意7票，反对0票。

　　四、审议通过了《选举专业委员会委员的议案》

　　董事会战略发展委员会，根据董事长提名，选举独立董事张志铭、董事长郭运斌、董事唐乾山任战略发展委员会委员，根据战略发展委员会推选，选举董事长郭运斌任战略发展委员会主任委员。

　　董事会提名委员会，根据董事长提名，选举独立董事张志铭、杨江权、董事长郭运斌任提名委员会委员，根据提名委员会推选，选举独立董事张志铭任提名委员会主任委员。

　　董事会审计委员会，根据董事长提名，选举独立董事高向军、杨江权、董事唐乾山任审计委员会委员，根据审计委员会推选，选举独立董事高向军任审计委员会主任委员。

　　董事会薪酬与考核委员会，根据董事长提名，选举独立董事杨江权、高向军、董事长郭运斌任薪酬与考核委员会委员，根据薪酬与考核委员会推选，选举独立董事杨江权任薪酬与考核委员会主任委员。

　　同意7票，反对0票。

　　五、审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2008年2月22日召开公司2008年第一次临时股东大会，审议议案：1、关于公司股东提名金波先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；2、关于公司续聘会计师事务所的议案。

　　同意7票，反对0票。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

　　2008年2月4日

　　董事候选人简历

　　金波，男，1971年出生。国际经济与贸易本科学历。曾任舟山普陀经济协作公司科员；普陀东源石油公司业务部经理；舟山中油油品销售有限公司总经理助理；中国石油浙江舟山销售分公司副经理；象山中油油品销售有限公司总经理；中国石油浙江舟山销售分公司经理、杭州中油石油天然气销售有限公司总经理。现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。金波先生目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。

　　证券代码：000415证券简称：汇通集团公告编号：2008-006

　　新疆汇通（集团）股份有限公司关于召开

　　公司2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2008年第二次临时董事会会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2008年2月22日（星期五）上午11：00

　　2、会议地点：乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场表决方式召开

　　5、出席对象：

　　①截止于2008年2月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）

　　②公司董事、监事及高级管理人员；

　　③公司聘请的律师。

　　二、会议审议内容：

　　1、关于公司股东提名金波先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

　　2、关于公司续聘会计师事务所的议案。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

　　2、登记时间：2008年2月18日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00（北京时间）。

　　3、登记地点：公司董事会秘书室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

　　授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

　　四、其他

　　1、联 系 人：马伟华 郭秀林 魏巍

　　联系电话：（0991）5833800

　　邮政编码：830000

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

　　2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

　　3、授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2008年2月22日召开的2008年第一次临时股东大会，委托权限为：对以下会议议案投同意（）反对（）弃权（）票，议案内容：

　　1、关于公司股东提名金波先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

　　2、关于公司续聘会计师事务所的议案

　　委托人名称：委托人股东帐户号：

　　委托人持股数：委托人身份证号码：

　　委托人签字：

　　受托人签字：受托人身份证号码：

　　委托日期：年 月 日

　　特此公告

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

　　2008年2月4日