广东科达机电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600499证券简称：科达机电公告编号：2008–001

　　广东科达机电股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2008年2月4日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事 9人，授权代表 0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及公司2007年第1次临时股东大会《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》的决议，公司董事会现确定：公司股票期权激励计划的授权日为2007年3月16日；

　　二、审议通过《独立董事年报工作制度》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票，内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn；

　　三、审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票，内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○八年二月四日