|
招商银行股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 08:21 中国证券网-上海证券报
A 股简称: 招商银行 H 股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-005 A 股代码: 600036 H 股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2008-005 招商银行股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司第七届董事会第十五次会议于2008年2月4日以通讯表决方式召开。应参会董事18人,实际参会董事 18人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单,具体如下: 1、董事会战略委员会:成员:傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华;主任委员:傅育宁。 2、董事会提名委员会:成员:傅育宁、马蔚华、阎兰、刘永章、刘红霞;主任委员:阎兰。 3、董事会薪酬与考核委员会:成员:李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、衣锡群;主任委员:武捷思。 4、董事会风险管理委员会:成员:孙月英、洪小源、王大雄、李浩、衣锡群;主任委员:洪小源。 5、董事会审计委员会:成员:孙月英、丁安华、周光晖、刘红霞、阎兰;主任委员:刘红霞。 6、董事会关联交易控制委员会:成员:洪小源、张光华、武捷思、周光晖、刘红霞;主任委员:周光晖。 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2008年2月4日
【 新浪财经吧 】
不支持Flash
|