辽宁成大股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600739证券简称：辽宁成大编号：临2008－005

　　辽宁成大股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2008年1月31日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于2008年2月4日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于向受灾地区捐赠现金和物资的议案》。

　　面对国内大范围的低温雨雪冰冻灾情，为帮助受灾群众解决困难，公司决定以自有资金向受灾地区捐赠现金和物资，捐赠金额不超过人民币500万元，并授权董事长在此额度内决定和办理相关事项。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2008年2月4日