江西洪都航空工业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600316股票简称：洪都航空编号： 临2008-010

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　2008年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江西洪都航空工业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于2008年2月4日上午9时在南昌市富豪大酒店会议室召开，出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份143，314，475股，占总股本的56.87%。本次会议由公司董事长吴方辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次大会审议了股东大会通知所列提案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决，表决结果如下：

　　关于公司变更会计师事务所的议案

　　表决结果：同意143，314，475股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

　　因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，公司聘请的会计师事务所由"岳华会计师事务所有限责任公司"变更为"中瑞岳华会计师事务所有限公司"。公司的年审计工作由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所杨映川律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江西洪都航空工业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　二○○八年二月四日