新疆城建(集团)股份有限公司2008年第三次临时董事会决议公告

　　证券代码:600545证券简称:新疆城建编号:临2008-010

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　2008年第三次

　　临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2008年第三次临时董事会议通知于2008年1月21日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年2月1日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过关于为新疆城建材料有限责任公司提供担保的议案。

　　公司控股子公司新疆城建材料有限责任公司拟申请银行承兑汇票1500万元，用于储备生产原料。同意公司为其提供1050万元担保，期限6个月。

　　同意9票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2008年2月4日

　　证券代码:600545证券简称:新疆城建编号:临2008-011

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：新疆城建材料有限责任公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为1050万元，累计为其担保：无。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：人民币11，867万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：986万元。

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司2008年第三次临时董事会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆城建材料有限责任公司注册于乌鲁齐市过境公路1号，法定代表人齐广和，注册资本4470万元人民币，主要经营范围：生产、加工、销售沥青混凝土、沥青、混凝土路面砖、水泥稳定土、二灰土等。截止2006年12月31日该公司资产总额64，943，966.21元，负债总额20，382，444.03元，资产负债率31.38%，净资产44，561，522.18元。

　　三、董事会意见

　　本次担保事项为正常业务开展而发生，董事会同意该担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2008年2月1日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11，867万元，其中逾期担保986万元。具体情况如下：

　　本公司为原控股子公司新疆市政工程有限责任公司提供的两笔担保已分别于2007年11月8日和11月14日到期，金额分别为500万元和486万元。市政公司目前正在办理贷款展期手续。

　　五、备查文件目录

　　1、新疆城建（集团）股份有限公司2008年第三次临时董事会决议

　　2、新疆城建材料有限责任公司营业执照、财务报表

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2008年2月4日