北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开二OO七年年度股东大会的通知

　　股票简称：北方天鸟股票代码：600435编号：临2008-014

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　暨召开二OO七年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年2月1日在北京华北光学仪器有限公司二楼会议厅（亦庄经济技术开发区科创15街2号）召开。应到会董事人数11人，实到会董事及董事代表人数11人；董事李晓兰女士因出差未能出席会议授权委托董事李保平先生代为表决，独立董事刘文鹏先生因出差未能出席会议授权委托独立董事田宏杰女士代为表决。实到会董事及董事代表人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。

　　会议由董事长李保平先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　1、审议通过《关于2007年度董事会工作报告的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交二○○七年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2007年度总经理工作报告的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于2008年年度经营计划的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于〈2007年度报告〉及〈007年度报告摘要〉》的议案。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交二○○七年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2007年度财务决算的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交二○○七年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2007年度利润分配的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润-36，233，092.20元，鉴于本年度经营出现亏损，2007年度的利润分配预案为：不分配。

　　本议案须提交二○○七年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《独立董事2007年度述职报告的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交二○○七年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　公司2007年末对部分应收账款全额计提了坏账准备；对部分存货计提了存货跌价准备。2007年资产减值损失为16，833，105.78元。

　　本议案须提交二○○七年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　中瑞岳华会计师事务有限公司为本公司的审计机构，聘期一年，现已到期。鉴于该审计机构在2007年度的审计工作中勤勉尽责，更为公司经营管理水平的提高做出了贡献。董事会向2007年度股东大会提请续聘中瑞岳华会计师事务有限公司执行北京北方天鸟智能科技股份有限公司2008年审计工作，续聘报酬为35万元/年。

　　本议案须提交二○○七年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度净利润1，789，639.08元，其中归属于母公司所有者的净利润1，473，637.84元；调增2007年1月1日股东权益金额3，626，943.17元，其中归属于母公司股东权益金额3，310，596.31元；

　　母公司原对纳入合并范围内的子公司采用权益法进行核算，新会计准则及企业会计准则解释第1号要求公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核，由此调减母公司 2006年净利润7，455，335.86元；调减母公司2007年1月1日股东权益金额8，924，928.63元。调减合并报表盈余公积1，655，896.85元，调增未配利润1，655，896.85。

　　综上，会计政策变更调减母公司2006年度净利润5，981，698.02元；调减母公司2007年1月1日股东权益金额5，614，332.32元；调减合并报表归属于母公司所有者的盈余公积1，655，896.85元，调增合并报表归属于母公司所有者的未配利润4，966，493.16元。

　　11、审议通过《关于提议召开2007年年度股东大会的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　股东大会召开时间：2008年2月28日 （星期四）上午9：00

　　会议地点：公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路7号）

　　出席会议对象：

　　（1）截至2008年2月22日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、律师及会计师。

　　（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　　会议审议事项：

　　（1）关于2007年度董事会工作报告的议案；

　　（2）关于2007年度监事会工作报告的议案；

　　（3）关于2007年度财务决算的议案；

　　（4）关于2007年度利润分配预案的议案；

　　（5）关于《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》的议案；

　　（6）关于2007年度独立董事述职报告的议案；

　　（7）关于续聘会计师事务所的议案；

　　（8）关于计提资产减值损失的议案。

　　会议登记办法：

　　（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。

　　（2）登记时间：2008年2月25日——2008年2月27日。

　　（3）登记地点：北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券投资部（北京市丰台区科学城星火路7号）。

　　联系电话：010-83682722传真：010-63729771

　　联 系 人：赵晗 张春东邮编：100070

　　注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年二月五日

　　附件

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士，代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托事项：

　　（1）关于2007年度董事会工作报告的议案，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

　　（2）关于2007年度监事会工作报告的议案，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

　　（3）关于2007年度财务决算的议案，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

　　（4）关于2007年度利润分配预案的议案，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

　　（5）关于《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》的议案，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

　　（6）关于2007年度独立董事述职报告的议案，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

　　（7）关于续聘会计师事务所的议案，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

　　（8）关于计提资产减值损失的议案，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）。

　　委托期限：2008年 月 日当日。

　　委托人签名：委托人身份证号：

　　被委托人签名：被委托人身份证号：

　　2008年 月 日

　　股票简称：北方天鸟股票代码：600435编号：临2008-015

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2008年2月1日在北京华北光学仪器有限公司召开了第三届监事会第八次会议。应到会监事3人，实到会监事3人，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

　　（1）《2007年度监事会工作报告》

　　3票赞成，0票反对，0票弃权，占有效表决权总数的100%

　　（2）《<2007年年度报告>及<2007年年度报告摘要>》

　　3票赞成，0票反对，0票弃权，占有效表决权总数的100%

　　（3）《2007年度财务决算》

　　3票赞成，0票反对，0票弃权，占有效表决权总数的100%

　　（4）《2007年度利润分配预案》

　　3票赞成，0票反对，0票弃权，占有效表决权总数的100%

　　特此公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　监事会

　　二○○八年二月五日