金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2008－004

　　金融街控股股份有限公司第四届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2008年2月4日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦Ｂ座11层召开。本次董事会会议通知及文件于2008年1月24日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及其他参会人员。公司监事会成员、高级管理人员、中介机构代表列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于变更公司2007年度报告审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案；

　　由于公司原聘任的审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，按照深圳证券交易所2008年1月30日发布的《关于上市公司聘任会计师事务所有关问题的紧急通知》的规定，董事会同意将公司2007年度报告审计单位由岳华会计师事务所有限责任公司变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。

　　本议案尚须报请公司股东大会审议。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月5日

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2008—005

　　金融街控股股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届董事会第三十五次会议决定于2008年2月26日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会。

　　2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层。

　　3、召开方式：现场会议。

　　4、会议时间：2008年2月26日（周二）上午9：00。

　　5、股权登记日：2008年2月20日。

　　6、出席对象：

　　（1） 2008年2月20日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2） 公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议议程

　　审议关于变更公司2007年度报告审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案

　　本次会议议案为普通决议，须经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过。

　　三、 会议登记办法

　　1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点。

　　登记时间：2008年2月21日－22日、2月25（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

　　登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层，金融街控股股份有限公司董事会办公室。

　　3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、联系方式

　　联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层，金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100032

　　联系电话：（010）66573088 传真：（010）66573956

　　联系人：于蓉、彭涛、吕国强

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月5日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：持股数：股

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“ｖ ”）：

　　2008年第一次临时股东大会议案授权表决意见

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1、

　　审议关于变更公司2007年度报告审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

　　意见选项

　　具体意见

　　可以

　　不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2008年 月 日