国电长源电力股份有限公司控股子公司港方出资转让和企业类型变更公告

　　证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2008－003

　　国电长源电力股份有限公司控股子公司港方出资转让和企业类型变更公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于近日从控股子公司湖北汉新发电有限公司（简称汉新公司）获悉：经湖北省商务厅批准，2008年2月2日，汉新公司完成了外资转内资工商登记变更工作，企业类型由有限公司（台港澳境内合资）变更为有限责任公司。

　　经其他股东同意港方股东中联电力财务有限公司转让出资后，汉新公司于2007年11月20日召开董事会，批准中联电力财务有限公司将所持汉新公司30％股权有偿转让给湖北汉电电力集团有限公司。转让完成后，汉新公司股东及股权比例如下表：

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　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、汉新公司三届五次董事会决议

　　2、湖北省商务厅《关于湖北汉新发电有限公司股权变更的批复》

　　3、湖北省工商行政管理局《公司变更通知书》

　　4、汉新公司《企业法人营业执照》

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2008年2月3日

　　证券代码：000966证券简称：长源电力 公告编号：2008－004

　　国电长源电力股份有限公司

　　为湖北芭蕉河水电开发有限责任公司提供担保的公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：湖北芭蕉河水电开发有限责任公司

　　●本次担保金额：1500万元人民币

　　●本公司无逾期对外担保

　　●本次担保事项，已经公司股东大会审议通过

　　一、担保情况概述

　　公司与2008年2月3日与中国光大银行武汉分行签订最高额保证合同，同意为本公司参股的湖北芭蕉河水电开发有限责任公司（以下简称芭蕉河公司）提供担保。具体事项如下：

　　芭蕉河公司的总投资为4．3亿元，建设资金来源主要为资本金1亿元和银行融资借款3．3亿元，其中银行融资部分由各股东单位按股权比例提供相应担保。根据第四届第三次董事会决议，同意本公司按30％的持股比例为芭蕉河公司提供总额为1亿元的借款担保。根据芭蕉河公司经营和业务发展的需求，其与光大银行武汉分行银行签订了人民币1500万元的借款合同，本公司为该笔借款提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　芭蕉河公司于1999年12月28日成立，注册资本为人民币10000万元，本公司出资占其注册资本的30％。该公司注册地址：鹤峰县容美镇官坪村四组落山坝；法定代表人：赵民强；主要经营范围：电力开发、生产、销售。

　　截至2007年12月31日，该公司资产总额为41378．6万元，负债总额为32872．4万元，贷款总额30800万元，净资产8506．2万元，资产负债率为79．44％。2007年度，该公司净利润为－53．38万元（上述财务数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　此次担保协议的额度为人民币1500万元，期限从2008年2月3日至2009年2月3日，本公司提供担保的方式为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　本公司第五届董事会第一次会议于2007年4月19日审议并一致通过了《关于为湖北芭蕉河水电开发有限责任公司借款提供担保的议案》，2007年第二次临时股东大会于2007年11月8日审议通过了《关于公司对外担保事项的议案》，同意为芭蕉河公司提供担保，其审批程序符合证监发［2005］120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本公司累计对外担保的余额为46700万元，占公司2007 年 10月 31 日经审计净资产204287．87 万元的22．86％；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为31200万元，占公司2007年10月31日经审计账面净资产的15．27％。

　　上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

　　五、备查文件目录

　　1、第五届董事会第一次会议决议

　　2、2007年第二次临时股东大会决议

　　3、芭蕉河公司营业执照复印件

　　4、《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2008年2月4日