华闻传媒投资股份有限公司第五届董事会２００８年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议于2008年1月29日以专人和传真相结合的方式发出通知。2008年2月4日，公司第五届董事会2008年第二次临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长温子健先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于2008年认购新股申购次级收益权理财计划的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　鉴于公司2007年10月17日以4255．56万元认购的招商银行股份有限公司点金公司理财成长7803号理财计划已于近期结束并获得较好的收益，预计2008年投资该类理财计划仍将获得一定的收益，投资风险较小，为此，董事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，在2008年利用不超过1亿元暂时闲置自有资金认购招商银行股份有限公司等银行发行的新股申购次级收益权理财计划。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年二月五日