长春高新技术产业（集团）股份有限公司第五届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）第五届十八次董事会于2008年2月3日下午2时在公司会议室召开。会前公司董事会秘书处于2008年1月24日以书面发送会议通知的形式通知了全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

　　一、关于对下属子公司——长春高新技术产业开发区进出口贸易公司进行账务剥离处理的议案；

　　长春高新技术产业开发区进出口贸易公司系本公司下属全资子公司，1999年，由于该公司经营不善而停业，以后没有发生经营活动。因该企业未按期参加2002年法人营业执照的年检，该企业已于2002年被长春市工商行政管理局吊销了企业营业执照。本公司已于1999年对该企业的长期股权投资余额503，679．16元全额计提了减值准备。

　　鉴于该企业没有经营活动产生且已解体，现经本次董事会审议通过，同意对该企业进行账务剥离处理，今后本公司合并财务报表时不再将其纳入合并财务报表范围，符合《企业会计准则第33号－－合并财务报表》的相关规定，该项处理不会给本公司造成任何损失，也不会对本公司今后发展产生任何影响。

　　二、关于对下属子公司——长春市高新技术建设开发公司改制的议案；

　　本公司下属子公司——长春市高新技术建设开发公司成立于1992年4月，系本公司在定向募集设立时由控股股东整体注入资产进入股份公司的，因其在注入前是国有经济公司，注入后因涉及专有经营权问题一直未按照《公司法》的有关规定对其进行改制。现经公司董事会审议通过，同意在保持其原有注册资金不变的情况下，将该企业改制变更为有限责任制公司，本公司对其全资持股地位不变。

　　三、关于对下属子公司——长春百克生物科技有限公司进行增资的议案；

　　本公司下属控股子公司——长春百克生物科技有限公司（以下简称“百克生物”）注册资本10，000万元人民币，其中本公司以货币资金投资6，000万元，占百克生物注册资本的60％；长春迪奥科技有限责任公司的疫苗非专利技术无形资产出资4，000万元，占百克生物注册资本的40％。

　　根据百克生物的发展战略及资金缺口的需要，现经本公司董事会审议通过，拟向百克生物的特定投资者及百克生物的管理层（包括董事、监事及管理、技术骨干）定向增资3，000万股，其中，百克生物管理层持有股份不超过增资后总股本的5％。

　　根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的吉中磊评报字【2007】第35号评估报告，百克生物截至到2007年11月30日经评估的每股净资产为0．476元／股。经本次董事会审议通过，本次定向增资定价为1．2元／股，共溢价取得资金3，600万元。

　　本次增资后百克生物总股本增加至1．3亿元，其中本公司投资额仍然为6，000万元不变，投资占总股本的46．15％，仍然为百克生物的第一大股东，继续合并百克生物的报表。

　　同时，董事会授权公司管理层办理以上三项议案的有关事宜。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年2月5日