银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年1月23日以传真方式发出会议通知，2008年2月4日以通讯方式召开并进行表决，全体董事参加了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了“关于利用闲置资金申购新股的议案”。

　　为使公司股东利益最大化，提高公司资金使用效率，结合中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》，公司拟使用自有资金6000万元，在保障资金安全、合法合规、及不影响公司正常经营所需资金的情况下，用于新股认购，该资金将专款专用。

　　特此公告。

　　银川新华百货商店股份有限公司董事会

　　2008年2月4日