三九医药股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《三九医药股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知》，拟定于2008年2月15日召开公司2008年第一次临时股东大会。

　　2008年2月3日，公司收到大股东三九企业集团（深圳南方制药厂）“关于提请三九医药股东大会审议《关于聘任中瑞岳华为公司2007年年度审计机构的议案》的提案”，提请公司2008年第一次临时股东大会增加审议《关于聘任中瑞岳华为公司2007年年度审计机构的议案》。该议案具体内容如下：

　　2007年10月11日，经公司2007年第二次临时股东大会审议，公司聘任岳华会计师事务所（以下简称“岳华”）为公司2007年年度审计机构。2007年年底，岳华与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，并更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称“中瑞岳华”），岳华已办理注销登记手续。为顺利完成公司2007年年度审计工作，公司拟聘任中瑞岳华为公司2007年年度审计机构。

　　中瑞岳华是一家全国性的专业审计、咨询机构，是由中瑞华恒信会计师事务所和岳华会计师事务所合并而来，于2007年12月12日经北京市工商行政管理局核准办理工商变更登记手续。中瑞岳华具有证券业审计资格、大中型国有企业审计资格、税务代理资格、司法会计鉴定资格等全方位执业资格。拥有员工人数2500多名，其中注册会计师逾千人，注册评估师、注册税务师数百名，在香港、上海、天津等地设立分支机构18家，业务收入超过5亿元，在业界有良好的从业记录和业绩，客户覆盖各个行业，为众多上市公司、国有大中型企业、金融机构等企业提供年报审计、专项审计、咨询等专业服务。

　　根据审计工作的工作量和所需时间，按照审计业务收费标准，预计支付其审计费用人民币120万元（含差旅费）。

　　公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意将上述提案作为本次股东大会的第三项议案，提请本次股东大会进行审议，本次股东大会的其他事项不变。

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年二月四日