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陕西兴化化学股份有限公司2008年第一次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 02:40 中国证券网-上海证券报

  证券代码:002109证券简称:兴化股份公告编号: 2008-002

  陕西兴化化学股份有限公司2008年第一次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司2008年第一次临时董事会通知于2008年1月27日以书面和传真形式发出,并于2008年2月2日下午1.30时在西安好世界大酒店会议室召开。会议由陈团柱董事长主持,本次会议应到董事11名,实到董事9名,董事唐台英委托董事陈团柱对审议的议案,表决同意签字;独立董事段中鹏委托独立董事张志凤对审议的议案,表决同意签字。公司监事、高管人员、法律顾问出席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,采取记名投票方式,作出决议如下:

  一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总会计师的提案》。

  经总经理梁玉昆提名,聘任杨海岩女士为公司总会计师,任期至本届董事会届满。(简历附后)

  二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》。

  经董事长陈团柱提名,聘任王东潮先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。(简历附后)

  以上两个议案,独立董事发表了独立意见。

  三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。

  四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司审计委员会年报工作规程》。

  附:杨海岩女士、王东潮先生简历

  杨海岩,女,1970年9月出生,大学本科学历,会计师、中国注册会计师(证书号B04090125),工商管理硕士(MBA)在读,曾任陕西兴渝制药厂会计、兴化集团公司会计、兴化股份计财部副部长,现任计财部部长、陕西兴福肥业有限责任公司董事、兴化股份公司总会计师。

  王东潮,1958年3月生,男,汉族,陕西户县人,中共党员,大学本科学历,工程师,高级政工师。曾于部队服役转业后在陕西省石油化工学校化工机械专业学习毕业,曾在兴化集团的车间、分厂任党支部副书记、分厂副厂长、党支部书记等职务。曾任兴化股份公司总经理办公室主任、兴化集团公司办公室主任,党支部书记。现任兴化集团公司办公室党支部书记、兴化股份公司董事会秘书。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  二○○八年二月二日

  备查文件

  1、公司独立董事年报工作制度

  2、公司审计委员会年报工作规程

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