新疆中泰化学股份有限公司三届三次董事会（临时会议）决议

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2008-004

　　新疆中泰化学股份有限公司三届三次董事会（临时会议）决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次董事会（临时会议）通知于2008年1月30日以专人送达、传真形式发出，会议于2008年2月2日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于制定《新疆中泰化学股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；

　　详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于制定《新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会年报告工作规则》的议案；

　　详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年二月四日