哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2008-006

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2008年01月31日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2008年01月21日以书面及传真方式发出。公司应到董事7名，实到7名。本公司三名监事全部列席了会议。会议由董事长张耀辉先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　会议经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了本公司2007年度董事会工作报告；

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了本公司2007年度总经理工作报告；

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了本公司2007年年度报告及摘要；

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了本公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过了本公司2007年度利润分配预案；

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　经中准会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润为28，978，997.66元，弥补以前年度的亏损后，可供分配的利润余额为17，393，620.61元。为公司经营发展的需要，公司2007年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司生产经营活动。

　　六、审议通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案；

　　根据国家财政部和中国证监会的有关规定，公司对前期已经披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出如下调整：

　　1、期初递延所得税资产减少30，060，705.05元。其缘由是：

　　（1）公司所属分公司哈尔滨高科技（集团）股份有限公司经济贸易分公司、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司房屋建设开发分公司及公司控股的哈尔滨高科技集团天健药业有限公司多年来未经营，公司正逐步对其进行清理，按照谨慎性原则和新准则中规定的概念，对该公司产生的帐面价值与计税基础之间产生的差异31，378，331.77元不确认为递延所得税资产，作为永久性差异处理，故调减已披露递延资产的年初数31，378，331.77元；

　　（2）由于按照新准则期末将哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司、青岛君和投资有限公司纳入合并报表范围，以上新纳入合并报表范围的两个企业的帐面价值与计税基础之间产生的差异1，317，626.72元，调增递延所得税资产。

　　2、期初投资性房地产调减30，316，308.00元。由于该部分用于赚取租金房地产不能单独计量，故调减投资性房地产30，316，308.00元，相应调增固定资产的期初价值。

　　3、期初专项应付款调减8，294，809.05元。其缘由是根据《黑龙江省财政厅关于将部分财政周转金和省长基金转增担保公司借款的通知》精神，将哈高科佳木斯中药有限公司，原挂在专项应付款的省长基金8，200，000.00元转挂其他应付款。另外将原挂在专项应付款的哈高科科技孵化器公司的政府扶持资金94，809.05元，按照新准则确认为递延收益。这样两项调减专项应付款期初余额8，294，809.05元，同时调增其他应付款8，200，000.00元和递延收益94，809.05元。

　　4、其他各科目期初余额发生了变化，均是按照新准则，期末将哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司、青岛君和投资有限公司纳入合并报表范围所致。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过了关于聘任2008年度财务审计机构的议案；

　　本公司拟续聘中准会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，审计费用为35万元人民币。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过了关于召开2007年年度股东大会的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过了关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司提供担保的议案。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　其中，第一、四、五、七项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年01月31日

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2008-007

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的通知

　　各位股东：

　　本公司董事会决定于2008年02月22日召开2007年年度股东大会，具体事宜如下：

　　一、召开时间：2008年02月22日（星期五）上午9时

　　二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室

　　三、参加人员：

　　1、截止2008年2月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、会议议题：

　　1、审议本公司2007年度董事会工作报告；

　　2、审议本公司2007年度监事会工作报告；

　　3、审议独立董事述职报告；

　　4、审议本公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；

　　5、审议本公司2007年度利润分配预案；

　　6、审议关于聘任2008年度财务审计机构的议案；

　　上述第1、4、5、6项议案已经第四届董事会第三十六次会议审议通过，第2、4、5项议案已经第四届监事会第十二次会议审议通过。

　　五、会议登记事项：

　　1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；

　　2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人的身份证办理；

　　3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

　　4、参会登记时间：2008年02月21日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）

　　5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司董事会办公室。

　　6、其他事项：

　　公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

　　邮政编码：150078

　　联 系 人：王江风

　　联系电话：0451—84346722

　　传真：0451—84346722

　　与会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年01月31日

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2007年年度股东大会。

　　表决指示：

　　议案一：2007年度董事会工作报告

　　□赞成□反对□弃权

　　议案二：2007年度监事会工作报告

　　□赞成□反对□弃权

　　议案三：独立董事述职报告

　　□赞成□反对□弃权

　　议案四：2007年度财务决算及2008年度财务预算报告

　　□赞成□反对□弃权

　　议案五：2007年度利润分配预案

　　□赞成□反对□弃权

　　议案六：关于聘任2008年度财务审计机构的议案

　　□赞成□反对□弃权

　　如果本委托人不作具体表示，受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托人签名（盖章）：受委托人签名：

　　委托人身份证号码：受委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　委托人股东账户：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2008-008

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2008年1月31日在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了2007年度监事会工作报告；

　　3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了2007年年度报告及摘要；

　　3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；

　　3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了2007年度利润分配预案；

　　3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过了关于2007年年度报告的书面审核意见

　　本公司全体监事经过对2007年年度报告认真审核后，发表审核意见如下：

　　1、2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理状况和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

　　其中，第一、三、四项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年1月31日

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2008-009

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于为

　　哈高科白天鹅药业集团有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　经本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行贷款2040万元人民币提供连带责任担保。

　　本次担保没有超出董事会的审批权限，故无需提交股东大会表决。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：哈高科白天鹅药业集团有限公司

　　注册地点：哈尔滨开发区迎宾路4号街区

　　法定代表人：张耀辉

　　经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、中药提取、口服液；从事生物药品方面的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。

　　与本公司的关系：本公司的控股子公司

　　主要财务状况：截止2007年末，该公司资产总额为148，305，605.87元、负债总额60，032，422.85元、净资产88，273，183.02元 、净利润5，263，465.27元。

　　三、担保的主要内容

　　担保的方式：连带责任担保

　　担保金额：2040万元人民币

　　四、董事会意见

　　董事会认为哈高科白天鹅药业集团有限公司有足够的能力偿还到期债务，该项贷款有利于提高其生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求。

　　五、累计对外担保数额

　　本公司目前累计担保总额为29，180万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为9，280万元，本公司及控股子公司对外担保数额为17，900万元，本公司控股子公司之间担保数额为2000万元。

　　六、备查文件：

　　1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2. 被担保人最近一期的财务报表；

　　3、 被担保人营业执照复印件。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月31日