四川天一科技股份有限公司第三届董事会第三十三次（通讯）会议决议公告

　　本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　本公司第三届董事会第三十三次会议于2008年2月1日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。会议审议并一致表决通过了以下决议：

　　一、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的决议

　　全文披露在上海证券交易所网站（ｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、《投资者关系管理制度》的决议（附件2）

　　全文披露在上海证券交易所网站（ｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、《信息披露管理制度》（修订稿）的决议（附件3）

　　全文披露在上海证券交易所网站（ｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　四、《独立董事年报工作规则》（试行）的决议（附件4）

　　全文披露在上海证券交易所网站（ｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　五、关于计提应收款项坏帐准备和核销部份预付款的决议

　　（1）计提应收帐款坏帐准备部分

　　截止2007年12月31日，经财务部、资产管理部门会同二级单位全面清查，应收帐款存在帐龄长，多次催收仍无法收回，但又无法取得确凿证据表明已经无法收回的单位共计112家（经天职国际会计师事务所审计确认），总金额为15，412，418．57元。为稳健审慎起见，董事会同意对上述损失采用个别认定法全额计提坏帐准备，扣除06年已计提的坏帐准备，对07年利润的影响金额为14，436，358．87元。

　　（2）其他应收款计提坏帐部分

　　经财务部、资产管理部门全面清查，其他应收款无法收回金额预计259，250．00元。主要是第二试验厂2004年3月借缴纳社会保险款25万元，现该企业正破产清算，无法偿还；余9250元为离职人员个人借款（未办理离职手续），无法收回。天职国际会计师事务所审计确认的损失金额为259，250．00元，董事会同意全额计提坏帐准备。扣除06年已计提的坏帐准备，对07年利润的影响金额为243，695．00元。

　　（3）预付帐款坏帐核销部分

　　经财务部、资产管理部门全面清查，预付帐款无法收回金额预计68，189．76元。主要是泸州分公司有机厂预付货款，经办人更换，无法找到联系人，货物已使用，无法取得发票。天职国际会计师事务所审计确认的损失金额为68，189．76元，董事会同意作核销处理。

　　上述三项非实物资产损失合计15，740，268．33元，扣除06年已计提的坏帐准备，对07年利润的影响金额为14，748 ，243．63元。

　　六、关于处理存货、在建工程、固定资产损失的决议

　　（1）存货损失

　　经核查，发出商品预计损失：564，225．85元，原材料预计损失：1，409，092．89元，天职国际会计师事务所审计确认的损失总金额为1，973，318．74元；

　　（2）在建工程损失

　　经核查，在建工程损失857，543．19元。，天职国际会计师事务所审计确认的损失金额为857，543．19元。

　　（3）固定资产损失

　　根据公司资产管理制度的要求和资产减值情况清理的通知精神，以公司资产实际情况为基础，公司发展部会同有关单位对公司的固定资产、无形资产、在建工程进行了积极认真清理，核实出截至2007年12月公司实物资产报损总金额为12，515，578．54元。

　　上述三项资产损失合计15，346，440．47元，董事会同意处理损失，对07年利润的影响金额为15，346，440．47元。

　　以上第五、六项决议计提坏帐和减值准备、处理资产损失等，涉及总金额3009．47万元，将减少2007年利润约3009．47万元

　　七、关于会计政策变更的议案决议

　　（1）对于应收款项，公司原来执行的坏帐准备计提方法是余额百分比法。由于公司业务主要为项目工程，这些工程一般建成之后，在五六年内就不会再有业务发生，欠款时间超过两年，超过诉讼时效。公司目前的坏账计提的会计政策已不适合现有实际情况，董事会同意根据公司审计机构的建议改为账龄分析法。

　　（2）天职国际会计师事务所审计认为公司对四川贡嘎神汤温泉有限公司不存在重大影响，按照会计准则的规定，董事会同意根据审计师建议公司对该公司采用成本法核算。二00七年度公司对四川贡嘎神汤温泉有限公司投资收益598，000．00元予以冲回。

　　八、关于解决贡嘎神汤温泉公司增资还贷的决议

　　根据经理班子《关于解决贡嘎神汤温泉公司增资还贷及二期工程融资的报告》中关于增资还贷事宜，由于本公司在贡嘎神汤温泉公司非实际控制人，为确保公司的合法权益，建议公司具体应对方案为采取单方增资方案，即单方增资1300万元归还银行贷款，并将注册资金由2880万元调为4180万元的方案，即若由贡嘎神汤温泉公司大股东单独增资1300万元，则本公司调低股份比例，由40％降为27．56％；若贡嘎神汤温泉公司大股东不增资，则由本公司单独增资1300万元，股份比例由40％升为58．66％，取得绝对控股地位。该事项授权经营班子按此原则与合资方就出资相关事宜进行沟通，决策。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2008年2月1日