湖南投资集团股份有限公司为他人提供担保公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：湖南海利化工股份有限公司。

　　●本次担保数量：1，000万元 累计为其担保数量：7，400万元

　　●本公司累计对外担保总额：19，500万元。

　　●本公司逾期对外担保： 12，100万元。

　　●根据本公司与湖南海利化工股份有限公司签署的《贷款互保框架协议书》［该协议书已经公司2005年年度股东大会审议批准］，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　根据本公司与湖南海利化工股份有限公司（以下简称湖南海利）签署的《贷款互保框架协议书》， 在该《贷款互保框架协议书》的担保金额内，本公司为湖南海利担保情况如下：

　　与中国工商银行长沙东塘支行（以下简称工商银行）签订了《保证合同》，同意为湖南海利向工商银行借新还旧贷款1，000万元整提供担保，担保期限为壹年。

　　二、被担保人基本情况

　　湖南海利证券代码为600731，注册地址：长沙市芙蓉中路二段251号；公司类型：股份有限公司（上海证券交易所上市公司）；经营范围：农药、化肥和化工产品开发、生产、销售，化工产品的分析、检测；化工设计、化工环境评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营来料加工和“三来一补”业务。兼营：仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售；饮食服务。注册资本：25，631．41万元。截至2006年12月31日，湖南海利总资产1，383，169，632．33元，负债总额748，457，612．17元，资产负债率为54．11％，净资产596，605，172．66元，2006年1－12月的净利润8，620，364．24元。

　　湖南海利不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。

　　三、担保协议内容：

　　1、保证范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

　　2、担保期限：自保证合同确定的借款到期之次日起两年。

　　3、保证方式：连带责任保证。

　　四、董事会意见：

　　公司董事会认为，湖南海利为上市公司，企业财务状况稳定，资信情况良好。湖南海利有能力偿还到期债务，此次为其借新还旧贷款提供担保，不会对公司产生不利影响。截止目前，公司为湖南海利提供的担保总金额未超出《交叉担保框架协议书》约定的担保金额。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止公告日，本公司累计担保数量为19，500万元，占公司2006年经审计净资产的18．97％，其中逾期担保数量为12，100万元。

　　六、备查文件：

　　1、《湖南投资集团股份有限公司2005年度股东大会决议及公告》；

　　2、《交叉担保框架协议书》；

　　3、《保证合同》；

　　4、《董事会决议》。

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二日