青岛双星股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告

　　证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2008—004

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会四届十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司四届九次董事会于2008年1月31日在双星集团会议室举行，公司已于2008年1月18日以书面等形式向全体董事、监事及高管人员发出了会议通知，本次会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长汪海主持。会议审议通过了以下决议。

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司二00七年度报告及报告摘要；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了董事会二00七年度工作报告；

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司二00七年度财务工作报告；

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司二00七年度利润分配的议案：

　　经大信会计师事务有限公司审计，本公司在2007年度共实现净利润8，888．75万元，提取法定盈余公积116．81万元，加上2006年度未分配利润38，197．26万元，可供股东分配的利润46，969．19万元。鉴于公司的生产经营规模特别是子午胎规模的扩大和收购东风（十堰）轮胎有限公司后，对双星东风轮胎公司组织、扩大生产经营以及双星中原轮胎公司的生产，资金需求量较大。为确保公司的发展，并着眼于公司股东的长远利益，决定对公司2007年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案。

　　公司董事会拟续聘大信会计师事务所有限责任公司为公司二00八年度会计审计机构，聘期为一年，审计报酬每年度75万元，公司不承担其差旅费等其他费用。

　　该议案已获独立董事的事前认可。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。

　　该项议案根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）提出，详见公司《前次募集资金使用情况报告》及大信会计师事务有限公司出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　以上2、3、4、5项议案须提交2007年度股东大会讨论通过。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2008年1月31日

　　证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2008－005

　　青岛双星股份有限公司

　　监事会四届十二次会议决议公告

　　青岛双星股份有限公司监事会四届十二次会议于2008年1月31日在双星集团公司会议室举行，应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付耀东主持，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下议项：

　　一、《监事会二00七年度工作报告》；

　　二、同意《董事会二00七年度工作报告》；

　　三、同意《公司二00七年度报告及摘要》；

　　四、同意《公司二00七年度财务工作报告》；

　　五、同意《公司二00七年度利润分配的议案》；

　　六、同意《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；

　　监事会认为：一年来，公司董事会、股东大会决议程序合法，各行其职，严格依法运作。

　　报告期内，公司按照中国证监会的布署，开展加强上市治理专项活动，取得良好成效。公司已建立起较为完善的公司法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员能够依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　公司董事会关于内部控制自我评价报告是实事求是的，客观、真实地反映了公司内部控制的实际状况。

　　公司的关联交易公开、公平、公正，关联交易价格合理，没有发现损害公司及股东利益的事情。

　　大信会计师事务有限公司出具的无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　报告期内，公司实施了收购东风（十堰）轮胎有限公司事项，该项资产收购交易价格合理，未发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　报告期内，公司冷粘鞋业务相关资产转让给青岛双星名人实业股份有限公司事项，已根据青岛市政府国资委的要求，完成在青岛市国资行的资产评估项目备案，履行完毕“招、拍、挂”程序。该项资产出售为关联交易，未发现内幕交易，交易价格合理，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　青岛双星股份有限公司监事会

　　二00八年一月三十一日