包头北方创业股份有限公司澄清公告

　　证券代码：600967证券简称：北方创业公告编号：临2008－004号

　　包头北方创业股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．上海证券报Ｂ1版 《一批上市公司定向增发到期失效》的文章中称公司定向增发到期失效。

　　2．该篇报道与公司实际情况完全不符。

　　一、报道简述

　　2008年2月1日上海证券报Ｂ1版刊登了署名本报记者陈建军的题为《一批上市公司定向增发到期失效》的文章，文中在《上市公司定向增发方案失效或可能失效一览》中列有北方创业，写明北方创业股东大会通过日：2007．11．9，目前状况为：失效。

　　二、澄清声明

　　1、公司定向增发方案经公司2007年11月8日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过，2007年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了相关公告，按照相关规定，此次公司定向增发方案的有效期将截至到2008年11月8日。目前，公司定向增发申报材料已上报中国证监会，正在进行正常审核。

　　2、《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

　　三、备查文件

　　1、报道传闻的书面材料；

　　2、公司董事会的相关说明；

　　包头北方创业股份有限公司董事会

　　2008年2月2日