新乡化纤股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次会议无否决或变更提案情况。

　　2．本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年2月1日

　　2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召 集 人：公司董事会

　　5．主 持 人：董事长陈玉林

　　6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

　　三、会议的出席情况

　　出席大会的股东（代理人）13 人、代表股份234，780，767 股、占公司总股本的47．86股份％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次大会按照会议议程以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　审议通过了新乡化纤股份有限公司设立董事会审计委员会的议案。

　　该议案在本次股东大会审议通过后，审计委员会成员将按照《新乡化纤股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定行使审计委员会的相关职权。

　　1．表决情况：

　　同意234，780，767股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．表决结果：该项议案审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

　　2．律师姓名：鲁鸿贵

　　3．结论性意见：本所律师认为，公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　六、备查文件

　　1．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。

　　2．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司

　　2008年2月1日