（上接C013版）

　　（上接C013版）

　　单位：（人民币）元

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　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司依法运作情况

　　通过检查监督，监事会认为，公司建立了较为完整的公司法人治理结构，2007年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求和统一部署，深入开展了加强公司治理专项活动，并在此基础上对《公司章程》和《董事会议事规则》进行了全面的修订，制订了《信息披露管理制度》、《接待与推广工作制度》，进一步完善了公司内部控制制度。公司决策事项程序合法，公司董事、经理和其他高级管理人员，能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司2007年度财务报告及中磊会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2007年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司2007年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

　　3、公司募集资金使用情况

　　通过检查监督，公司非公开发行新股募集资金严格按照《募集资金管理办法》进行管理和使用，公司设立了募集资金专户，资金使用严格履行审批手续并按承诺的计划组织实施，无变更募集资金用途和违规占用募集资金的情形。

　　4、公司收购、出售资产情况

　　报告期，公司通过非公开发行新股募集资金收购河北西柏坡第二发电有限责任公司等五家发电公司股权，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公平合理。此项收购基本解决了公司与控股股东之间的潜在同业竞争，公司发电资产规模迅速扩大，盈利能力进一步提高，确立了公司在区域电力市场的竞争优势。

　　报告期末，公司对下属世贸名品商场分公司资产进行了处置，并同时对所属员工进行了安置。商场分公司自2008年1月1日起正式终止商贸业务，公司实现从商贸业的退出。此项资产处置事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公平合理；人员安置符合国家有关政策并经商场员工大会审议通过。公司从商贸业退出符合公司战略发展方向，有利于公司集中力量发展主营业务，对公司财务状况和经营成果影响不大。

　　上述收购、出售资产过程中，无内幕交易发生，无损害股东权益的情形，没有造成公司资产的流失。

　　5、公司关联交易情况

　　监事会认为，公司2007年度发生的向控股股东收购资产、公司控股子公司采购燃料和共用生产设施、受托经营等关联交易事项决策程序合规，交易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

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　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：河北建投能源投资股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

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　　9．2．2 利润表

　　编制单位：河北建投能源投资股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

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　　9．2．3 现金流量表

　　编制单位：河北建投能源投资股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

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　　9．2．4 所有者权益变动表

　　编制单位：河北建投能源投资股份有限公司2007年度单位：（人民币）元

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　　编制单位：河北建投能源投资股份有限公司2006年度单位：（人民币）元

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　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2007年3月7日以现金支付的方式从河北建投取得河北西柏坡第二发电有限责任公司和邢台国泰发电有限责任公司各51％的股权。本次股权收购前，河北建投既是本公司又是西二发电、国泰发电的控股股东。收购完成后，河北建投仍为本公司的控股股东，并能通过本公司对西二发电、国泰发电实施控制。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的有关规定，因本次股权收购而发生的企业合并为同一控制下的企业合并。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2008年1月31日