江苏九鼎新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：2008年2月1日上午9:30

　　2、会议召开地点：江苏省如皋市育贤路698号宏坝社区五楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长顾清波先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东委托代理人共58名，代表股份59916128股，占股份总数的74.9%。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议经逐项投票表决，通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》：

　　（1）选举顾清波先生为第六届董事会董事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　（2）选举徐荣先生为第六届董事会董事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　（3）选举姜鹄先生为第六届董事会董事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　（4）选举冯永赵先生为第六届董事会董事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　（5）选举戈海先生为第六届董事会董事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　（6）选举吴萍女士为第六届董事会董事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　（7）选举姜肇中先生为第六届董事会独立董事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　（8）选举段威先生为第六届董事会独立董事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　（9）选举濮尊周女士为第六届董事会独立董事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　2、审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》：

　　（1）选举朱谦信先生为第六届监事会股东代表监事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　（2）选举陶娟女士为第六届监事会股东代表监事；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%。

　　3、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，公司注册资本从6000万元增加至8000万元；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

　　4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：赞成59916128股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会聘请了汇业律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、汇业律师事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　2、本次股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　2008年2月1日

　　证券代码：002201证券简称：九鼎新材公告编号：2008-12

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2008年1月22日以书面形式发出，会议于2008年2月1日上午11:30在江苏省如皋市育贤路698号宏坝社区5楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事吴萍女士以传真方式参加会议。会议由顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事认真审议，以举手表决和传真方式，通过了以下议案：

　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举顾清波先生为公司董事长。

　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举副董事长的议案》，选举徐荣先生为公司副董事长。

　　3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘任顾清波先生为公司总经理。

　　4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》，同意聘任缪振、刘定生、胡林先生为公司副总经理，聘任冯建兵先生为公司财务总监，聘任徐荣先生为公司董事会秘书。

　　5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》。

　　6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，选举濮尊周女士、姜肇中先生、徐荣先生为公司董事会审计委员会委员，审计委员会选举濮尊周女士为召集人。

　　8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》

　　（1）增设内审部，负责公司的内部审计具体操作事宜。内审部直接向董事会审计委员会负责；

　　（2）技术部更名为技术中心，原有职能不变；

　　（3）投资部更名为证券投资部，原有职能不变；

　　（4）为合理配置资源，减少和控制费用，将原有18个事业部整合为玻璃纤维深加工制品事业部（负责玻璃纤维深加工制品的生产与销售）、玻璃纤维复合材料事业部（负责玻璃纤维复合材料的生产与销售）、玻璃纤维资源事业部（负责公司玻纤深加工制品及复合材料的生产提供相应的资源配置）；

　　（5）因原有18个事业部合并设立为三个事业部，原生产协调部的相应职能已减弱并分散到上述三个事业部中，故撤销生产协调部。

　　9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。

　　10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任任正勇先生为公司证券事务代表；

　　11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立董事会战略委员会的议案》；

　　12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，选举顾清波、姜肇中、戈海、徐荣、姜鹄、冯永赵为公司董事会战略委员会委员，战略委员会选举顾清波先生为召集人。

　　13、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

　　14、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立董事会提名与薪酬委员会的议案》。

　　15、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》，选举段威、姜肇中、戈海、冯永赵先生、濮尊周女士为公司董事会提名与薪酬委员会委员，提名与薪酬委员会选举段威先生为召集人。

　　16、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》。

　　特此公告。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　2008年2月1日

　　附：高级管理人员简历

　　顾清波，男，1948年12月出生，大专学历，2007年1月中国人民大学工商管理硕士结业，高级经济师，中共党员。曾任如皋市玻璃纤维厂革委会主任、厂长，南通华泰集团董事长，江苏九鼎集团有限公司董事长。系全国劳动模范、中国玻纤工业协会副会长、全国建材行业优秀企业家、江苏省劳动模范、江苏省“五一”劳动奖章获得者、江苏省优秀民营企业家、南通市科技兴市功臣。现任江苏九鼎集团有限公司董事，九鼎新材董事长兼总经理，南通九鼎针织服装有限公司董事长，如皋市九鼎花木有限公司监事，如皋市华泰红木制品有限公司董事长，如皋市九鼎现代农产品科技有限公司董事长，江苏九鼎房地产开发有限公司董事，南通九鼎生物工程有限公司董事，如皋市鼎诚经贸有限公司董事长，江苏九鼎集团进出口有限公司董事，如皋市天龙化工厂厂长，如皋市伊斯佩尔工艺品公司经理，如皋市新南天电子材料有限公司董事长，南通九鼎投资有限公司执行董事，深圳丰力特种玻璃纤维有限公司董事长，如皋市丝毯二厂厂长，如皋市天工工艺品厂厂长。

　　顾清波先生系本公司的实际控制人，持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司39.26%的股权，现持有本公司3562120股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　缪振，男，1950年10月出生，本科学历，中共党员。曾任南通地区行署工业局秘书，如皋市硫酸厂厂长，如皋市磷肥厂厂长，江苏同泰制药厂厂长，如皋市科技创业园管委会办公室主任。现任江苏九鼎新材料股份有限公司总经理助理。

　　缪振先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　刘定生，男，1961年11月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任江苏如东通用机械有限公司全面质量管理办公室主任、质量监督科科长、办公室主任、监事，江苏海花啤酒厂副厂长，江苏宜净环保有限公司总经理，九鼎新材总经理助理、副总经理、董事。现任九鼎新材副总经理。

　　刘定生先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　胡林，男，1958年1月出生，经济管理专业，高级经济师，中共党员。曾任如皋市玻璃纤维厂织造保全组长、工艺员、企管科科长、织造分厂厂长、总师办主任、厂长助理，九鼎新材生产技术部部长、副总工程师兼技术中心主任、企划部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理。系南通市科技兴市功臣、南通市专业技术拔尖人才、南通市自学成才奖获得者。现任九鼎新材副总经理，江苏九鼎集团有限公司董事，如皋鼎诚经贸有限公司董事。

　　胡林先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司4.00%的股权，现持有本公司453360股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　冯建兵，男，1970年3月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任如皋市玻璃纤维厂财务部会计，九鼎新材财务部会计、财务部部长。现任九鼎新材财务总监、财务部部长。

　　冯建兵先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　徐荣，男，1952年8月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任如皋服装总厂办公室主任，中外合资南通利通皋服装有限公司副总经理，如皋市玻璃纤维厂厂长助理，如皋市华泰房地产综合开发有限公司总经理，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司副总经理，九鼎新材副总经济师、董事、副董事长。现任江苏九鼎集团有限公司董事，九鼎新材副董事长、董事会秘书，南通九鼎针织服装有限公司董事，江苏九鼎房地产开发有限公司董事。

　　徐荣先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司3.00%的股权，现持有本公司647658股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　任正勇，男，1973年9月出生。1996年7月南京农业大学货币银行学专业毕业，曾任中国国际期货经纪公司期货经纪人工作，九鼎新材发展部部长助理、投资部部长助理。现任九鼎新材投资部副部长。

　　任正勇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002201证券简称：九鼎新材公告编号：2008-14

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2008年1月22日以书面方式发出，会议于2008年2月1日在江苏省如皋市育贤路698号宏坝社区5楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事陶娟女士以传真方式参加会议。会议由朱谦信先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以举手表决和传真表决的方式进行。经审议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举朱谦信先生为公司第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

　　2008年2月1日