郑州宇通客车股份有限公司五届二十五次董事会会议决议公告

　　郑州宇通客车股份有限公司五届二十五次董事会会议于2008年1月16日以电话方式发出通知，2008年2月1日在公司会议室召开，应到董事7名，实到6名，独立董事范健先生因天气原因无法参加会议，委托独立董事耿明斋先生进行了同意的表决；监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议题：

　　7票同意，0票反对，0票弃权；一致同意设立郑州宇通客车股份有限公司信息技术分公司，开展企业信息化领域的咨询、软件开发与销售、服务外包等经营范围，分公司负责人为王胜军先生。（具体以工商局审核为准）

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二OO八年二月一日

　　附王胜军先生简历：

　　王胜军，男，1967年出生，本科学历，1991年毕业于清华大学，先后在中软总公司、博立软件公司、长天计算机系统、西门子中国等公司任职。2005年进入公司，现任公司信息网络总监。

　　证券代码：600066证券简称：宇通客车公告编号：临2008-005

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　郑州宇通客车股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日上午9时在本公司六楼会议室现场召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员的部分人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　大会到会股东及股东代理人共15人，代表股份21657.6349万股，占公司有表决权股份总数39991.671万股的54.16%。会议审议并以记名投票方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过了关于参与设立有限合伙企业的议案；

　　关联股东共计持股12608.9244万股股份回避了表决。大会以8048.7105万股同意，占出席会议有效表决权的88.95％； 0股反对；1000万股弃权，占出席会议有效表决权的11.05％。

　　同意出资叁亿元与宇通集团共同设立有限合伙企业。

　　二、审议并通过了关于受让宇通集团持有兰州宇通60％股权的议案；

　　关联股东共计持股12608.9244万股股份回避了表决。大会以9048.7105万股同意，占出席会议有效表决权的100％； 0股反对；0股弃权。

　　同意以5076.46万元价格受让宇通集团持有兰州宇通60％股权。

　　三、审议并通过了关于向宇通集团出让绿都置业50.93％股权的议案；

　　关联股东共计持股12608.9244万股股份回避了表决。大会以9048.7105万股同意，占出席会议有效表决权的100％； 0股反对；0股弃权。

　　同意以35298.34万元向宇通集团出让绿都置业50.93％股权。

　　四、审议并通过了关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的议案；

　　关联股东共计持股12608.9244万股股份回避了表决。大会以9048.7105万股同意，占出席会议有效表决权的100％； 0股反对；0股弃权。

　　五、审议并通过了关于增加经营范围暨修改公司章程的议案；

　　大会以21657.6349万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　同意公司章程第十三条增加经营范围：“企业信息化领域的咨询、软件开发与销售、服务外包”。

　　六、审议通过了关于路法尧先生因年龄原因辞去公司董事会职务的议案；

　　大会以20696.9393万股同意，占出席会议表决权的95.56%；0股反对；960.6956股弃权，占出席会议表决权的4.44%。

　　同意路法尧先生因年龄原因辞去公司董事、副董事长职务。

　　北京市通商律师事务所委派律师李杰利出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　二OO八年二月一日