山东威达机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东威达机械股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年1月29日以书面形式发出会议通知，于2008年2月1日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更2007年度审计机构的议案》。

　　公司于2008年1月21日收到中瑞岳华会计师事务所有限公司《关于岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并有关事项的沟通函》，因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并，公司聘请2007年度审计机构由“岳华会计师事务所有限责任公司”变更为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。（相关变更事项公司已于2008年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网公告）

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。

　　关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知详见附件。

　　附件：

　　关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

　　公司拟于2008年2月18日（星期一）在公司副楼三楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会：

　　1、会议时间：2008年2月18日上午9：00开始；

　　2、会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司副楼三楼会议室；

　　3、会议审议事项：

　　审议《关于变更2007年度审计机构的议案》。

　　4、出席会议对象：

　　1） 截止2008年2月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2） 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师以及保荐机构代表等。

　　5、出席会议登记办法

　　1） 登记时间：2008年2月15日（上午9：00—11：00，下午14：00—17：00）

　　2） 登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持委托授权书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　3） 登记地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司9楼证券部。

　　如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

　　6、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

　　7、联系方式：

　　联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司九楼证券部。

　　联系电话：0631－8549156

　　联系传真：0631－8545018、8545388

　　邮政编码：264414

　　联系人：宋战友、鞠明君

　　附：

　　山东威达机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

　　注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月1日