中金黄金股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2008-004

　　中金黄金股份有限公司

　　第三届董事会

　　第十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于2008年1月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到8人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司2006年度审计机构岳华会计师事务所有限公司于2007年12月与中瑞华恒信会计师事务所有限公司进行了合并，并更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。因此，公司拟聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司2007年度的审计机构，聘期一年，费用为60万元。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○○八年二月一日