晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2008-004

　　晋西车轴股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十一次会议于二〇〇八年一月三十日上午在太原晋机宾馆会议室召开。本次会议应到董事15名，实到董事11名，曹润珊董事全权委托牛建国董事，朱向军董事全权委托鲁天喜董事，李峰董事全权委托王文刚董事，周莹董事全权委托蒋秉阳董事行使表决权。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。监事会监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议由董事长牛建国先生主持。

　　经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

　　一、审议通过公司2007年度董事会工作报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　二、审议通过公司2007年度总经理工作报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　三、审议通过公司2007年度财务决算报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　四、审议通过公司2008年度财务预算报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　五、审议通过公司《二〇〇七年年度报告》及其摘要的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　　六、审议通过公司独立董事2007年述职报告的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　七、审议通过公司2007年度利润分配方案：按2007年12月31日股份总数102，910，000.00股，每10股派发现金股利1.50元(含税)，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　八、审议通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案：

　　根据财政部和中国证监会的有关规定，公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出如下调整：

　　截至2006年12月31日，本公司因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额共 1项，金额1，478，190.74 元；根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》，上述借方差额予以冲销，相应调减期初留存收益1，478，190.74 元。

　　2007年1月1日，本公司递延所得税资产账面价值1，948，355.28元，相应调增期初留存收益1，948，355.28元。

　　截至2006年12月31日，本公司子公司少数股东权益合计37，503，372.45元；根据子公司少数股东持有股权比率，子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为343，917.08元；调整后，2007年1月1日少数股东权益为37，847，289.53元。

　　赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　九、审议通过《公司内部控制的自我评估报告》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　十、审议通过关于制定《独立董事年报工作制度》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　十一、审议通过关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　十二、审议通过公司召开二〇〇七年度股东大会的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。2007年度股东大会的召集日期将另行通知。

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○○八年二月一日

　　证券代码： 600495股票简称：晋西车轴公告编号：临2008-005

　　晋西车轴股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年1月30日在公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席范富宝先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过以下决议:

　　1、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》；

　　2、审议通过公司《2007年度总经理工作报告》；

　　3、审议通过公司《2007年度财务决算报告》；

　　4、审议通过公司《2008年度财务预算报告》；

　　5、审议通过公司《二〇〇七年年度报告》及其摘要。

　　监事会通过对公司《二〇〇七年年度报告》及其摘要审核后认为:

　　1)年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3)公司在编制年度报告的过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司监事会

　　二○○八年二月一日