陕西广电网络传媒股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600831证券简称：广电网络编号：临2008-7号

　　陕西广电网络传媒股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　陕西广电网络传媒股份有限公司2008第一次临时股东大会于2008年1月31日上午9：30在西安市高新一路15号二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，副董事长李琦先生主持。本次会议采用现场投票方式进行记名投票表决。参加投票表决的股东及代理人2人，代表股份79，255，630股，占公司股份总数的38.04 %。公司董事、监事和非董事高管人员等18人列席会议，共计20人出席了本次会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　经股东和股东代表对本次股东大会的以下三项议案的审议，并以记名方式进行了投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了关于增选吕晓明先生为公司第五届董事的议案。

　　79，255，630票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。本项提案以同意票代表股份超过所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　2、审议通过了关于第五届董事会延期换届的议案，并且计划在2008年3月底之前召开股东大会选举产生新一届董事会。

　　79，255，630票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。本项提案以同意票代表股份超过所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　3、审议通过了关于第五届监事会延期换届的议案，并且计划在2008年3月底之前召开股东大会选举产生新一届监事会。

　　79，255，630票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。本项提案以同意票代表股份超过所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　本公司聘请北京市金诚同达律师事务所西安分所律师赵军强先生见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　陕西广电网络传媒股份有限公司

　　二OO八年一月三十一日

　　证券代码：600831股票简称：广电网络编号：临2008-8号

　　陕西广电网络传媒股份有限公司

　　第五届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2008年1月30日，本公司以电话方式通知召开第五届董事会第四十三次会议。2008年1月31日上午，会议在西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室以现场召集方式召开。会议应到董事12人，实到董事11人，分别是吕晓明先生、李琦先生、谢林平先生、王立群先生、徐建选先生、李强先生、张迎建先生、马治国先生、殷仲民先生、李玉萍女士、马陆霞女士；授权委托1人，燕林豹先生因出差授权委托董事张迎建先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。会议由副董事长李琦先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了关于选举吕晓明先生为公司董事长的议案；

　　参会董事对该议案进行了表决，12票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过了关于增选吕晓明先生为公司董事会战略委员会委员的议案；

　　参会董事对该议案进行了表决，12票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过了关于增选吕晓明先生为公司董事会提名委员会委员的议案。

　　参会董事对该议案进行了表决，12票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月31日