酒鬼酒股份有限公司

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　　第三届董事会第三十次会议决议

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2008年1月30日在湖南省长沙市湘泉大酒店会议室举行，会议由公司董事长杨波先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人（其中委托2人），出席会议的董事有赵公微先生、夏心国先生、杨建军先生，独立董事柳思维先生、张亚斌先生、曾尚梅女士。王新国先生因出差未能亲自出席本次会议，委托董事赵公微先生代为出席会议并行使表决权；夏心国先生因出差未能亲自出席本次会议，委托董事杨建军先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分其他高级管理人员列席了会议，会议以签名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议并通过《2007年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议并通过《2007年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议并通过《2007年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议并通过《2007年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议并通过《2007年度利润分配预案》。

　　经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2007年度净利润为62，461，009．30 元，累计可分配利润为－681，611，565．69元。公司决定不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议并通过《关于聘任公司财务审计机构的议案》。

　　公司拟聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。公司独立董事认为，万隆会计师事务所有限公司在公司年度审计工作中勤勉尽责，同意继续聘请该事务所为公司2008 年度法定审计单位。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　以上第一至六项议案须提交2007年度股东大会审议通过，大会召开时间另行通知。

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　　董事会

　　2008年1月30日

　　证券代码：000799 证券简称：＊ＳＴ酒鬼公告编号：2008－06

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　　第三届监事会第二十五次会议决议

　　酒鬼酒股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，会议于2008年1月30日在湖南省长沙市湘泉大酒店会议室举行，会议由监事会主席滕建新先生主持。会议应到监事5人，实到监事4人，监事彭司权先生因事请假，未能出席本次会议。

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，对2007年年度报告进行了认真审核，我们认为：公司2007 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实客观地反映了公司2007 年度经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007 年年度报告编制和审计的人员违反保密规定的行为。会议通过投票表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2007年监事会工作报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《2007年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《2007年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《2007年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

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　　监事会

　　2008年1月30日

　　（下转第D014版）

　　证券代码：000799证券简称：＊ＳＴ酒鬼公告编号：2008－07