广东远光软件股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、时间： 2008年1月31日上午9：00

　　2、地点：本公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈利浩先生

　　6、会议通知：公司于2008年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席现场会议的股东和股东代表6人，代表股份6274．5万股，占公司有表决权总股份的57．13％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员，公司保荐机构代表，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议就以下议案以记名方式进行了逐项投票表决，表决结果如下：

　　1、审议《关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股的议案》

　　表决情况：同意6274．5万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》

　　表决情况：同意6274．5万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：同意6274．5万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：罗刚、瞿缨

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的二○○八年第一次临时股东大会会议决议。

　　2、广东精诚粤衡律师事务所法律意见书。

　　3、公司二○○八年第一次临时股东大会会议资料。

　　广东远光软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年一月三十一日