沈阳新区开发建设股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　沈阳新区开发建设股份有限公司（以下称本公司）2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日上午9时在公司4楼会议室召开，本次会议通知已于2008年1月16日刊登于《上海证券报》，会议相关资料于2008年1月30日在上海证券交易所网站公开披露。

　　本次出席会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份120，013，000股，占本公司股份总数的56．88％符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。大会由公司董事长朱昌一先生主持。

　　二、议案审议情况

　　会议以现场投票表决的方法，审议通过了如下议案：

　　1、《关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案》，表决结果如下：

　　赞成120，013，000股（占到会有表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权。

　　2、《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果如下：

　　赞成120，013，000股（占到会有表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次年度股东大会经北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

　　特此公告

　　沈阳新区开发建设股份有限公司

　　2008年1月31日