云南锡业股份有限公司２００８年第一次临时董事会会议决议公告

　　经公司副董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等四名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2008年第一次临时董事会会议于二零零八年一月三十一日以传真表决方式召开，会议通知于二零零八年一月二十八日以当面送达及传真的方式通知了全体董事。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。各位董事认真审阅了《关于公司董事人选变更及董事候选人提名的预案》，全体11名董事均参加了表决。通过以下决议：

　　《关于公司董事人选变更及董事候选人提名的预案》：

　　公司现任董事杨超先生因工作变动，提出辞去公司董事职务，公司董事会对杨超先生在任期间的勤勉工作表示感谢。根据股东单位的推荐及董事会提名委员会的建议，董事会推荐雷毅先生作为公司董事候选人，公司独立董事一致同意提名，该董事候选人提名的预案需提交公司股东大会审议通过，会议时间另行通知。（雷毅先生简历附后）

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　附件：雷毅先生简历

　　雷 毅，男，汉族，1962年6月生，硕士研究生学历，中共党员，1984年9月参加工作。历任云锡研究所副所长、个旧选矿厂厂长，云锡公司体改办主任、经贸委主任，云南锡业股份有限公司副总经理，云南锡业集团有限公司副总经理，云南省政府副秘书长，玉溪市人民政府副市长，云南医药集团有限公司党委副书记等职，现任云南锡业集团董事长、党委书记。

　　该候选人除担任上市公司控股股东董事长外与云南锡业股份有限公司没有其他关联关系，没有持有云南锡业股份有限公司的股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二零零八年十月三十一日