绿景地产股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年1月31日

　　2、召开地点：广州天誉威斯汀酒店五楼会议室

　　3、召开方式：现场方式

　　4、召集人：本公司董事会（于2008年1月16以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向全体股东发出了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告》）

　　5、主持人：曹永胜董事（公司董事会半数以上董事推举）。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表：2人，代表股份：67，266，616股，占公司有表决权股份总数的36．40％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就会议通知公告列明的各项提案进行了审议，并采取记名投票方式对各项提案逐项进行了投票表决，表决结果如下：

　　？？？？1、关于修改《公司章程》的议案；

　　同意67，266，616股，占出席会议有效表决股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　2、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　同意67，266，616股，占出席会议有效表决股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　3、关于修订公司《独立董事制度》的议案；

　　同意67，266，616股，占出席会议有效表决股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　4、关于公司董事长薪酬标准的议案；

　　同意67，266，616股，占出席会议有效表决股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　5、关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；

　　同意公司改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

　　同意67，266，616股，占出席会议有效表决股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　6、关于子公司签订《合作开发建设福龙工业园Ｂ区协议书》的议案。

　　同意67，266，616股，占出席会议有效表决股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东正大方略律师事务所

　　2、律师姓名：梁彤、马必会

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、绿景地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东正大方略律师事务所《关于绿景地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿景地产股份有限公司董事会

　　二○○八年一月三十一日