新浪财经

绿景地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 05:37 中国证券报-中证网

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2008年1月31日

  2、召开地点:广州天誉威斯汀酒店五楼会议室

  3、召开方式:现场方式

  4、召集人:本公司董事会(于2008年1月16以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn向全体股东发出了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告》)

  5、主持人:曹永胜董事(公司董事会半数以上董事推举)。

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代表:2人,代表股份:67,266,616股,占公司有表决权股份总数的36.40%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议就会议通知公告列明的各项提案进行了审议,并采取记名投票方式对各项提案逐项进行了投票表决,表决结果如下:

  ????1、关于修改《公司章程》的议案;

  同意67,266,616股,占出席会议有效表决股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

  表决结果:通过。

  2、关于修改公司《董事会议事规则》的议案;

  同意67,266,616股,占出席会议有效表决股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

  表决结果:通过。

  3、关于修订公司《独立董事制度》的议案;

  同意67,266,616股,占出席会议有效表决股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

  表决结果:通过。

  4、关于公司董事长薪酬标准的议案;

  同意67,266,616股,占出席会议有效表决股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

  表决结果:通过。

  5、关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案;

  同意公司改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

  同意67,266,616股,占出席会议有效表决股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

  表决结果:通过。

  6、关于子公司签订《合作开发建设福龙工业园B区协议书》的议案。

  同意67,266,616股,占出席会议有效表决股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

  表决结果:通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东正大方略律师事务所

  2、律师姓名:梁彤、马必会

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定,出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、绿景地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;

  2、广东正大方略律师事务所《关于绿景地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  绿景地产股份有限公司董事会

  二○○八年一月三十一日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash