上海海欣集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为159，932，297股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月13日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、“公司股权分置改革于2005年12月28日经相关股东会议通过，以2006年2月7日作为股权登记日实施，于2006年2月9日实施后首次复牌。”

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：

　　（1）上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司承诺事项如下：

　　①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；

　　②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

　　（2）上海新工联（集团）有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。

　　（3）上海松江经济技术开发建设总公司、上海华豪投资管理有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　上述五位股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，股本结构变化情况如下：

　　单位：股

　　项目

　　变动前

　　变动数量

　　变动后

　　数量

　　比例

　　数量

　　比例

　　一、有限售条件股份

　　1、国有法人股

　　90，717，153

　　7．52％

　　－31，479，737

　　59，237，416

　　4．91％

　　2、境内法人股

　　162，576，566

　　13．47％

　　－19，670，740

　　142，905，826

　　11．84％

　　3、境外法人股

　　66，193，512

　　5．48％

　　－66，193，512

　　二、无限售条件流通股

　　1、人民币普通股

　　484，912，391

　　40．17％

　　＋51，150，477

　　536，062，868

　　44．41％

　　2、境内上市外资股

　　402，657，070

　　33．36％

　　＋66，193，512

　　468，850，582

　　38．84％

　　股份合计

　　1，207，056，692

　　100．00％

　　1，207，056，692

　　100．00％

　　根据《上海海欣集团股份有限公司关于非上市外资股获准转为Ｂ股流通股的公告》内容，经中国证监会“证监公司字【2006】113号”文核准：同意公司外资股股东申海有限公司持有的公司56，833，512股和裕礼发展有限公司持有的公司9，360，000股非上市外资股转为境内上市外资股。两者合计66，193，512股。该部分股份转为境内上市外资股，海欣股份再无境外法人股。

　　根据《上海海欣集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》的内容，上海松江经济技术开发建设总公司持有海欣股份的31，479，737股国有法人股及上海华豪投资管理有限公司持有海欣股份的19，670，740股境内法人股的上市流通日为2007年2月9日。2007年2月9日后，该部分股份转为人民币普通股。

　　海欣股份自股权分置改革实施后至今公司股份总数未发生变化，除上述股权变动事项，公司股本结构和股东持有有限售条件流通股情况没有发生变化。

　　2、股改实施后至今，上海松江经济技术开发建设总公司持有海欣股份的31，479，737股中已上市流通20，479，737股，截止2007年12月31日，该公司仍持有海欣股份11，000，000股。上海华豪投资管理有限公司持有海欣股份的19，670，740股已全部上市流通，截止2007年12月31日，该公司不再持有海欣股份股票。其他各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　申银万国证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，对公司此次有限售条件的流通股上市事宜进行了核查，出具了《保荐机构关于上海海欣集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见为：

　　1、截至本意见出具日，海欣股份限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；

　　2、海欣股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为159，932，297股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月13日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　单位：股

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　上海松江洞泾工业公司

　　102，563，780

　　8．50％

　　60，352，835

　　42，210，945

　　2

　　上海玩具进出口有限公司

　　59，237，416

　　4．91％

　　59，237，416

　　3

　　上海新工联（集团）有限公司

　　40，342，046

　　3．34％

　　40，342，046

　　合计

　　202，143，242

　　16．75％

　　159，932，297

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　上海松江经济技术开发建设总公司持有海欣股份的31，479，737股中已上市流通了20，479，737股，截止2007年12月31日，该公司仍持有海欣股份11，000，000股。上海华豪投资管理有限公司持有海欣股份的19，670，740股已全部上市流通，截止2007年12月31日，该公司不再持有海欣股份股票。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　项目

　　本次上市前

　　变动数量

　　本次上市后

　　一、有限售条件的流通股份

　　1、国有法人持有股份

　　59，237，416

　　－59，237，416

　　2、其他境内法人持有股份

　　142，905，826

　　－100，694，881

　　42，210，945

　　有限售条件的流通股合计

　　202，143，242

　　－159，932，297

　　42，210，945

　　二、无限售条件的流通股份

　　1、Ａ股

　　536，062，868

　　＋159，932，297

　　695，995，165

　　2、Ｂ股

　　468，850，582

　　468，850，582

　　无限售条件的流通股份合计

　　1，004，913，450

　　＋159，932，297

　　1，164，845，747

　　股份合计

　　1，207，056，692

　　1，207，056，692

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年2月1日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书

　　3、其他文件