上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　股票简称：交大昂立股票代码：600530编号：临2008—01号

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2008年1月17日以传真方式将召开第四届董事会第二次会议的

　　通知发给了公司董事、监事。2008年1月29日，公司四届董事会第二次会议在吴中路699号二楼会议室召开。应到董事10人，实到9人，董事陆巧敏请假，书面委托副董事长朱敏骏行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长杨国平先生主持。会议经审议一致同意通过了以下决议：

　　一、审议通过公司《投资者关系管理制度》。

　　二、审议通过公司《募集资金使用管理办法》，同意公司原募集资金中根据相关招股文件及董事会决议已用于补充流动资金和短期投资的使用部分，在本《募集资金使用管理办法》生效后的12个月内收回并存入募集资金专用账户按照本《募集资金使用管理办法》的规定使用，已实施的募集资金项目按照本《募集资金使用管理办法》的规定进行管理。

　　三、审议通过公司《第四届董事会专门委员会人员调整的议案》。

　　董事会战略委员会由7名成员组成：杨国平、朱敏骏、王枫、杜平、金德环、蔡建民、吕红兵；董事会薪酬与考核委员会由5名成员组成：王礼明、陆巧敏、吕红兵、杜平、金德环；董事会提名委员会由5名成员组成：杨国平、朱敏骏、吕红兵、杜平、蔡建民；董事会审计委员会由5名成员组成：王礼明、刘江萍、金德环、蔡建民、吕红兵。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　2008年1月30日

　　股票代码：600530股票简称：交大昂立公告代码：临2008－02号

　　上海交大昂立股份有限公司

　　业绩预警公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、预计本年度业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2007年度实现的净利润与2006年度相比将下降50％以上，但公司主营业务利润与去年同期相比有较大幅度上升。

　　2007年第三季度末，根据当时的经营情况，公司尚难预计2007年度业绩是否会比上年同期下降50％以上，故公司在2007年第三季度没有对全年业绩变动进行预告。

　　3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

　　二、2006年度业绩（未按新会计准则调整）

　　1、净利润：40，130，313.21元。

　　2、每股收益：0.17元。

　　三、业绩下降原因说明

　　2007年公司业绩下降主要是公司营业外收入大幅下降和第四季度公司下属子公司上海昂立同科经济发展有限公司发生员工截留挪用800多万元售房款致使该公司全额计提坏帐所致。

　　四、其他相关说明

　　具体财务数据将在2007年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　2008年1月30日